《作业情况》指出，查看机关申述电信网络欺诈违法案子同比呈显着上升趋势。跟着冲击处理特别是境外抓捕力度加大，2023年1月至10月，全国查看机关共申述电信网络欺诈违法 3.4万余人，同比上升近52%。申述协助信息网络违法活动罪案子仍高位运转，但上涨幅度逐步放缓。与此一同，申述粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益罪激增，已成为仅次于帮信罪的第二大电信网络欺诈的相关违法。此外，申述波折国（边）境处理违法快速上涨，已成为电信网络欺诈违法链条上的多发罪名。
《作业情况》指出，违法人员低龄、低收入、低学历特征仍然显着，但文化程度较高人员涉罪呈上升趋势。2023年前三季度，全国查看机关申述电信网络欺诈、帮信、掩隐三类违法人员中，大学专科以上（包含本科、硕士、博士）人员分别为 4400余人、5900余人、7600余人。
《作业情况》指出，关于从境外接连捕获的违法分子，查看机关逐案盯梢，该捕则捕、当诉则诉，从严提出量刑主张，加大资金追缴力度。最高检、公安部联合督办的四川南充“4·01”专案，查看机关已申述430余人，触及多个缅北欺诈团伙；联合督办的浙江“12·30”专案，已捕获11名主犯，判定4名，首要安排者葛某一审被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人悉数工业，其他3名主犯均被判处十年以上有期徒刑，构成有力震撼。
《作业情况》清晰，查看机关将进一步加强国（区）际法令司法协作，环绕要点区域、严峻集团、重要案子，深挖彻查案子头绪，严厉冲击境外欺诈集团的安排者、领导者、暗地“金主”、骨干分子，以及为其供给人员偷渡、跑分洗钱、技能服务、违法场所和处理服务等协助的黑产集团安排者、领导者，继续开释从严惩治激烈信号。
《作业情况》最终着重，广大公民群众要实在进步防诈认识和识诈才能，坚决做到“不轻信、不贪利、不点击、不走漏、不转账”。
查看机关冲击处理电信网络欺诈及其相关违法作业情况
（2023年）
目 录
一、当时违法首要态势
二、查看机关冲击处理首要行动
三、对策与展望
四、危险提示及主张
2023年以来，全国查看机关深化贯彻执行习近平总书记关于冲击处理电信网络欺诈违法的重要指示指示要求，仔细执行《中华公民共和国反电信网络欺诈法》，坚持以公民为中心，坚持系统观念、法治思想，坚持惩防治并重，全面实行“四大查看”功用，坚决遏止电信网络欺诈违法多发高发态势，实在维护公民群众合法权益和社会调和安稳。
一、当时违法首要态势
（一）罪名态势
1.申述电信网络欺诈违法数量同比呈显着上升趋势。跟着冲击处理特别是境外抓捕力度加大，2023年1月至10月，全国查看机关共申述电信网络欺诈违法3.4万余人，同比上升近52%。跟着近期政法机关对跨境电信网络欺诈违法集团展开要点冲击，大批在境外从事欺诈活动的人员会集被抓捕回国，往后一段时期申述的电信网络欺诈案子数量将呈继续上升态势。
2.申述协助信息网络违法活动罪（以下简称帮信罪）数量仍高位运转，但上涨幅度逐步放缓。2023年1月至10月，全国查看机关共申述帮信罪11.5万余人，同比上升近13%，涨幅同比下降2.2个百分点。首要原因是，一方面，反电信网络欺诈法关于租借、出售银行卡的行为设置了前置行政处罚，实践中关于行为人系初犯且违法情节细微的，查看机关依法作出相对不申述决议后，反向移交给行政法令机关予以行政处罚；另一方面，跟着冲击和风控力度加大，单纯租借、出售银行卡的景象逐步削减，转而代之的是要求在“卖卡”一同供给“刷脸”转账验证等协助，这类行为往往契合粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益罪的违法构成。
3.申述粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益罪（以下简称掩隐罪）数量激增，已成为仅次于帮信罪的第二大电信网络欺诈的相关违法。2023年1月至10月，全国查看机关共申述掩隐罪10.4万余人，同比上升近80%。首要原因是，一方面，如上所述，为躲避刑事侦办和银行风控，“卖卡+刷脸验证”的行为逐步成为干流，原先以帮信罪冲击的行为有一部分确定为掩隐罪；另一方面，办案机关加大“一案双查”力度，同步加强追赃挽损，关于财物搬运查控力度进一步加大。
4.申述波折国（边）境处理违法数量快速上涨，成为电信网络欺诈违法链条上的多发罪名。当时，跟着境内冲击力度加大，电信网络欺诈违法集团很多向境外搬运，且有安排地招募、吸收境内人员经过偷越国（边）境的方法赴境外参加施行违法。2023年1月至10月，全国查看机关共申述偷越国（边）境违法1.7万余人，同比上升5.3%；申述安排别人偷越国（边）境违法近2000人，同比上升近16%；申述运送别人偷越国（边）境违法5000余人，同比上升近75%。
（二）行为态势
1.电信网络欺诈违法态势
一是欺诈集团日趋独占化。当时，零星、点状式的独立欺诈团伙越来越少，取而代之的是以“工业园区”“科技园区”为幌子的超大违法集团。这些超大违法集团多在境外，经过操控、处理独立欺诈团伙，构成巨大而安稳的欺诈违法网络。如，最高检、公安部第三批联合督办的江苏江阴“6·16”专案，潘某某等6名暗地“金主”在缅北出资制造“五金建材城”，先后招引18个欺诈团伙入驻，并为欺诈团伙供给作业场所和食宿，进行封闭式处理，持械看守欺诈团伙人员，构成超大违法集团。
二是欺诈违法衍生晋级。因为欺诈集团日趋独占化，导致集团违法行为聚集交错。在曩昔独自施行电信网络欺诈违法的基础上，衍生晋级为人口贩卖、劫持、不合法拘禁等严峻侵略公民人身权利违法，影响极为恶劣。
三是欺诈方法多元复合。依据办案计算，现在欺诈方法包含刷单返利、虚伪出资理财、虚伪购物服务、假充电商物流客服、虚伪征信欺诈等，其间刷单返利、虚伪出资理财类欺诈占到一半以上。一同，违法分子将不同的欺诈方法相结合，步步浸透、层层攻破，使欺诈更具欺诈性和迷惑性。如“杀猪盘+虚伪出资”便是一种典型欺诈方法，违法分子先以情感结交的方法获得被害人信赖，后将其拉入虚伪出资群，与其他违法分子一同合力骗得钱款。又如“赌诈结合型”欺诈方法也较为常见，违法分子往往在境外架起虚伪的赌博网站，以充值赌资为名骗得被害人钱款。
四是小额欺诈时有发生且迷惑性强。为下降被害人的警觉心思，欺诈分子常采用小额屡次的方法施行欺诈。在这类欺诈违法中，被害人的丢失金额一般仅在几十元到几百元之间，关于这些丢失，被害人警觉性不高，维权认识不强，加大了案子冲击和侦破难度。如北京市海淀区查看院处理的张某强等4人欺诈、侵略公民个人信息案，违法嫌疑人不合法获取公民寄递信息后，以货到付款的方法，对仅2元价值的足浴包收取货款69元，并向全国不特定收货人“盲发快递”17万余单，骗得钱款合计30余万元。
2.网络黑产违法态势
一是黑产违法模块日趋安稳。当时，网络黑产违法尽管不断迭代晋级，但其违法模块根本安稳，不同模块彼此联接协作，构成完好的网络黑产链条。总体上看，黑产违法模块首要包含人员、信息、技能、资金四部分。其间，人员模块触及安排运送别人经过偷越国（边）境或其他方法赴境外从事电信网络欺诈违法；信息模块触及不合法获取别人个人信息，以规划欺诈话术施行精准欺诈；技能模块触及供给途径、软件、东西等技能支持，以下降违法本钱，进步欺诈行为的荫蔽性和欺诈性；资金模块触及为欺诈违法所得供给“洗白”途径，以躲避金融监管和侦办查询。
二是黑产技能门槛进一步下降。一方面，跟着黑产技能和工业展开，越来越多的东西和软件以直观、简略的产品方法出现，易学易用的特色不只大幅下降了软件开发门槛，也招引了更广泛人群特别是年青人群参加电信网络欺诈违法。如新式GOIP设备，只需两部手机、一根音频线即可组网，完成长途操控拨打电话的功用，比较传统GOIP设备体积较大和杂乱的调试进程，新式设备愈加简略易用，技能门槛显着下降。另一方面，新式技能被电信网络欺诈违法分子运用，大大下降了违法本钱。如人脸辨认技能，违法分子经过运用假造的面部特征和身份信息，假充被害人或其他信赖的个别，施行欺诈行为，如破解手机解锁、盗取银行账户等。又如违法分子运用语音组成技能仿照别人（如家人、银行作业人员等）的声响拨打欺诈电话，获取被害人信赖，诱导被害人施行转账等行为。
三是跨域趋势日趋显着。杰出体现在跨国境，首要分为人内网外（境内违法分子“翻墙”登录国外“暗网”施行欺诈违法）、人外网内（偷越到境外的违法分子经过遥控设在境内的GOIP无线网关设备，向被害人拨打欺诈电话、发送欺诈短信）、人网皆外（偷越到境外的违法分子运用境外即时聊天东西、网站施行欺诈）三种方法。当时，境外电信网络欺诈违法团伙对境内居民施行违法最为杰出。与此一同，跨途径的趋势日益凸显，网络黑产分子往往运用各途径信息不互通特色，跨途径流窜作案，单一监管部分或途径运用自有数据难以全面辨认违法，监管监测难度更大。如在不同的交际、短视频等途径发布推行信息，将被害人引流至不同的电商途径购物，并指示被害人经过不同的付出途径、银行付款，最终经过不同的物流途径虚伪发货。
四是资金途径交错荫蔽。较为常见的搬运资金途径首要包含地下钱庄、跑分团伙以及虚拟币生意等。其间，跟着金融组织监管力度加强，境内团伙往往经过安排社会清闲人员运用自己的银行卡为其搬运涉诈资金。这种“洗钱”方法监管难度大，资金搬运途径交错难以回溯，很多年青人参加其间。一同，跟着虚拟钱银广泛运用，违法分子运用虚拟钱银“洗钱”，已成为当时的干流方法。虚拟钱银确定难、处置难、评价难，成为冲击涉诈“洗钱”违法的一大妨碍。此外，经过高买低卖贵金属、贵重物品等方法进行“洗钱”也时有发生。
（三）人员态势
1.违法人员
一是“三低”（低龄、低收入、低学历）特征仍然显着。2023年1月至10月，全国查看机关申述电信网络欺诈、帮信、掩隐三类违法人员中，25岁以下人员占到31%；高中及以下学历（含职高、技校、中专等）占85%；无业人员占53%。
二是在校及刚结业学生逐步成为违法集团撮合吸收方针，未成年涉罪人数有所添加。2023年1月至10月，全国查看机关申述电信网络欺诈、帮信、掩隐三类违法人员中，16至22岁人员占比20%左右，不乏在校及刚结业学生。其间，未成年人占比1%，人数同比上升68%；有的未成年人成为电信网络欺诈违法安排者，标明此类违法开端向未成年人集体浸透，值得高度警觉。如江苏省盐城市亭湖区查看院处理的一同电信网络欺诈案，4名未成年人安排招集22名未成年人、在校学生和社会人员一同参加电信网络欺诈违法，共欺诈1700余名被害人235万余元。
三是违法人员以男性为主，但女人违法人数添加较快。2023年1月至10月，全国查看机关申述电信网络欺诈、帮信、掩隐三类违法人员中，男性违法人员占90%；女人违法人员占10%，人数同比上升近19%。
四是文化程度较高人员涉罪呈上升趋势。2023年前三季度，全国查看机关申述电信网络欺诈、帮信、掩隐三类违法人员中，大学专科以上（包含本科、硕士、博士）人员分别为4400余人、5900余人、7600余人。其间，有的是运用本身技能特长，为电信网络欺诈集团供给技能支持或是开发专门用于违法的软件东西；有的则是法治认识单薄，被“高薪招聘”信息广告所遮盖，从事租借、出售银行卡等相关违法行为。
2.被害人
一是受害集体散布广泛，各年纪、各地域均有触及。从年纪看，从未成年人到晚年人，违法分子往往依据不同年纪阶段人群特色施行精准欺诈。从地域看，跟着互联网遍及和通讯东西、结交软件的展开，欺诈违法已打破地域约束，全国各地均有被害人。因为当时违法分子更多环绕其所掌握被害人个人信息，并运用被害人重视点、情感痛点、人道缺点，选用不同话术类型施行欺诈，因而被害人年纪、作业、阅历、地域等已不再是决议欺诈能否成功的重要标准。
二是三类受害集体值得高度重视。一是晚年人。违法分子往往以出资养老工业、出售收藏品、保健品、供给晚年人治疗服务等为名，对晚年人施行欺诈，被害人数较多，触及晚年人“养老钱”“看病钱”。如浙江省杭州市拱墅区查看院处理的一同欺诈案，违法嫌疑人经过不合法手法获取保险公司客户信息，专门选择短少金融范畴常识、防备认识较低的晚年人为方针，假充保险公司、银行银保中心客服人员身份，拐骗晚年被害人购买虚伪基金、理工业品，骗得20余名被害人合计270余万元。二是未成年人。违法分子多以未成年人沉溺网络游戏、盲目追星等特色，以出售游戏点卡、皮肤、为明星投票打榜为名施行欺诈，不只给未成年人地点家庭构成经济丢失，也使其发生心思暗影。又如甘肃省敦煌市查看院处理的一同欺诈案，违法嫌疑人在网上发布免费赠送游戏皮肤的虚伪广告，诱惑未成年人阅览，并主动联络其运用家长手机扫码，骗得多名未成年人钱款。三是“宝妈”（首要指在家关照孩子、照料家务的家庭主妇）。违法分子运用一些“宝妈”无固定经济收入、家庭关系不调和、急于在互联网上寻觅兼职作业的心思，以介绍作业为名收取介绍费、入门费等施行欺诈。如浙江省嘉善县查看院处理的一同欺诈案，违法分子经过网络发布虚伪的兼职信息骗得被害人加盟费，并诱惑被害人吸收别人加盟缴费，成为欺诈违法的“爪牙”，近万名“宝妈”参加其间，欺诈金额达1.3亿元。
二、查看机关冲击处理首要行动
（一）仔细策划布置冲击处理作业
2023年4月，最高检印发《关于加强新时代查看机关网络法治作业的定见》，要求各级查看机关仔细执行反电信网络欺诈法，加强与公安、法院及有关部分协同联动，推进构建“全链条反诈、全职业阻诈、全社会防诈”打防管控系统。针对跨境电信网络欺诈违法杰出的问题，充沛发挥联席会议机制，会同公安部、最高法院赴边境展开调研，就法令适用、依据检查、方针掌握等问题屡次举行专题会议研讨。举行屡次事务训练，加大同堂训练力度，进一步统一思想、清晰要求、构成合力。
（二）全链条惩治电信网络欺诈及其相关违法
一是依法从严惩治境外电信网络欺诈违法。最高检会同公安部发动第3批5起特大跨境电信网络欺诈违法案子联合挂牌督办，并发布答记者问，全力打团伙、摧网络、斩链条，继续开释从严惩治的激烈信号。依法严厉冲击跨境电信网络欺诈以及由此衍生的拐卖人口、故意伤害、不合法拘禁等严峻暴力违法。关于从境外接连捕获的违法分子，逐案盯梢，该捕则捕、当诉则诉，依法从严提出量刑主张，加大资金追缴力度。结合办案加大劝返力度，尽力堵住涉诈人员向境外活动的通道。与公安部联合督办的四川南充“4·01”专案，查看机关已申述430余人，触及多个缅北欺诈团伙；联合督办的浙江“12·30”专案，已捕获11名主犯，判定4名，首要安排者葛某一审被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人悉数工业，其他3名主犯均被判处十年以上有期徒刑，构成有力震撼。
二是依法从严惩治境内协同违法人员。环绕人员流，加大对边境区域管控力度，加强对不合法偷越国（边）境违法的冲击力度。环绕资金流，坚持“一案双查”，同步加强对运用“跑分途径”、虚拟钱银等为欺诈违法进行“洗钱”行为的查办力度，会集冲击作业化、公司化、跨境化的地下钱庄，要点冲击为“洗钱”团伙收买、运送、安排别人出售银行卡的团伙，有力揉捏后端“洗钱”违法空间。环绕信息流，深挖案子头绪，加大对侵略公民个人信息尤其是不合法获取人脸、声纹等灵敏信息、运用AI等前沿技能假造人脸、声纹以及获取其他信息违法的冲击力度。如贵州省安顺市西秀区查看院处理的一同欺诈案，违法嫌疑人运用AI语音机器人主动拨打电话，协助欺诈团伙推送虚伪借款APP，导致1400余名被害人上圈套3500余万元。
三是全力展开追赃挽损作业。会同公安部、最高法院强化作业联接协作，充沛适用认罪认罚从宽准则，全流程各环节展开追赃挽损，最大极限维护公民群众合法权益。如，浙江省杭州市上城区查看院处理的一同欺诈案，查看机关充沛发挥侦诉协作、法检谈判机制优势，全流程各环节接续追赃，追回被害人悉数丢失5500余万元。关于逃匿境外的电信网络欺诈违法嫌疑人、被告人案子，在通缉一年后不能到案的，辅导当地查看机关依法发动被告人违法所得没收程序，最大极限揉捏违法分子的利益空间。
（三）协同推进电信网络欺诈归纳处理
一是活跃保险推进反诈范畴公益诉讼查看作业。仔细贯彻执行反电信网络欺诈法赋予的公益诉讼职责，环绕要点职业个人信息维护、“两卡”处理、企业反诈职责实行等方面，活跃展开公益诉讼查看作业。2023年以来，针对电信、金融、互联网等职业未依法执行反电信网络欺诈职责的违法景象，立案处理公益诉讼案子160余件。针对违法行为人运用营业执照批量请求固话施行电诈的景象，江苏省南通市查看院催促通讯处理部分依法查办违法违规行为并严厉标准批量请求固话程序，获得杰出效果。针对涉案企业用于电信网络欺诈的营业执照未被吊销挂号，导致涉诈危险继续存在的问题，贵州省贵阳市南明区查看院催促商场主体挂号机关执行监管职责，依法发动营业执照吊销挂号程序，根绝危险危险。
二是大力加强未成年人权益网络司法维护。一直坚持“零忍受”情绪，关于钳制、唆使、诱惑、欺诈未成年人参加电信网络欺诈及其相关违法的，依法予以严惩。2022年12月以来，共申述相关违法近3000人。严厉执行刑事诉讼法特别程序，对涉嫌电信网络欺诈等违法的未成年人依法适用附条件不申述，同步展开精准帮教，协助涉罪未成年人从头回归社会。深化展开“反诈进学校”活动，经过揭穿听证、法治宣讲等方法，加强以案释法，会同学校一同筑牢反诈学校防地。
三是发挥查看主张优势加强协同处理。结合司法办案，聚集案子背面反映的社会处理缝隙和短板，制发社会处理类查看主张，协同相关部分加强溯源处理。如北京市海淀区查看院处理以“盲发快递”方法施行欺诈案，针对不合法生意寄递信息等问题，依法向物流公司制发查看主张，促进物流寄递职业执行反诈主体职责。又如上海市黄浦区查看院处理以“生意黄金”方法粉饰、隐秘违法所得案，发现黄金生意环节存在危险，会集向相关金店制发查看主张，催促商家标准挂号、验证黄金生意人员身份信息，与公安机关树立信息互一般态化机制和可疑头绪上报协作机制。一同，查看机关定时加强对多发高发、公民群众反映激烈的欺诈类案反向审视剖析。针对一段时期征信类欺诈案子高发态势，及时剖析背面原因和处理缝隙，最高检会同公安部、工信部等部分联合约谈相关运营商和途径企业，催促加强内部危险防控，强化企业主体职责，获得杰出效果。
（四）运用数据赋能推进冲击处理作业提质增效
深化贯彻执行数字查看战略，活跃构建“事务主导、数据整合、技能支撑、重在运用”的数字查看作业方法，规划研制大数据法令监督模型，加强反诈范畴办案数据磕碰比对和归纳研判运用，进步冲击处理作业信息化智能化水平。如北京市昌平区查看院研制的涉“两卡”案子漏犯漏罪大数据法令监督模型，经过数据挑选、归集、磕碰，从所处理涉“两卡”案子中发现北京市内跨区案子37件，确定收贩卡团伙25个，追捕追诉漏犯124人，移交行政处罚定见87件，公益诉讼立案4件，完成全链条冲击处理。又如内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区查看院研制的在校学生反常电话卡法令监督模型，经过对在校学生持有不合理、非日子所需的反常电话号码数据比对排查，摧毁不合法生意电话卡违法窝点2个，刑事立案9人，催促相关部分刊出反常电话卡5500余张，关停反常高危险电话账户1000余个，向家长制发催促监护令70余份，联合相关部分出台在校学生处理电话卡程序标准指引等文件。
（五）营建全民反诈杰出社会气氛
一是线下多元普法共筑反诈防地。仔细执行“谁法令、谁普法”普法职责制，深化基层一线，经过事例宣扬、揭穿听证、庭审旁听等方法，强化警示教育。2021年以来，最高检接连发布冲击处理电信网络欺诈违法典型事例，揭穿类案剖析陈述，举行新闻发布会，与中心干流媒体展开联合普法，营建全民反诈社会气氛。2023年“六一”前后，最高检发布《未成年人查看作业白皮书（2022）》，会同中心网信办、国务院妇儿工委举行“检爱同行共护花开——加强未成年人网络维护归纳履职”新闻发布会等系列活动，进一步深化未成年人反诈宣扬。
二是交融新媒体进步反诈宣扬质效。最高检制造发布20集反诈短剧《反诈精英——公民的查看官》在快手号热播，播映量达2.3亿次，论题“反诈精英”“擦亮双眼当心有诈”阅览量达5亿次。最高检会同北京市查看机关制造反诈动漫《圈套粉碎机》，自本年3月起在北京市公交、地铁翻滚播映，让反诈宣扬触角延伸至老百姓日常日子。上海市查看机关拍照反诈、养老欺诈等系列短剧《胡同里的故事》，揭穿电信网络欺诈违法手法，打造普法品牌，加强以案释法。
三、对策与展望
一是进一步加大依法惩治力度，坚决遏止违法分子尤其是境外违法集团的嚣张气焰。加强国（区）际法令司法协作，环绕要点区域、严峻集团、重要案子，深挖彻查案子头绪，严厉冲击境外欺诈集团的安排者、领导者、暗地“金主”、骨干分子，以及为其供给人员偷渡、跑分洗钱、技能服务、违法场所和处理服务等协助的黑产集团安排者、领导者，继续开释从严惩治的激烈信号。
二是进一步强化追赃挽损，最大极限拯救公民群众工业丢失。坚持把追赃挽损作业贯穿司法办案一直，会同公安机关、公民法院加强对涉诈及其相关账户的研判剖析，全流程接续追赃挽损。充沛发挥认罪认罚从宽准则效果，敦促违法分子退赃退赔。加大在电信网络欺诈案子中违法所得没收程序的适用，坚决堵截欺诈违法分子境内外利益链。
三是进一步推进溯源处理，全力揉捏涉诈违法违法活动生存空间。全面执行反电信网络欺诈法，加强涉诈大数据监督模型的研制运用，及时发现电信、金融、互联网等范畴存在的严峻危险和杰出问题。归纳发挥公益诉讼、查看主张等功用效果，会同有关部分一同催促相关单位、企业，阻塞运转缝隙危险，强化内部合规建造，推进源头处理、归纳处理。
四是进一步杰出防备为先，促进进步全社会识诈防诈反诈认识。仔细执行“谁法令、谁普法”普法职责制，聚集欺诈违法危险较高的要点区域、要点职业、要点人群，经过法治宣讲、揭穿听证、旁听庭审等多种方法，继续深化展开反诈宣扬教育。加强以案释法，深化揭穿违法手法，提出防备警示主张，营建全民反诈的稠密气氛。
四、危险提示及主张
当时，电信网络欺诈违法局势仍然严峻杂乱，违法手法和方法不断晋级演化，广大公民群众要实在进步防诈认识、识诈才能。在此，查看机关提示广大公民群众，在日常作业日子中，坚决做到“五不”。
一是不轻信。切勿轻信网络发布的“高薪招聘”“刷单兼职”“海外高薪作业”等信息。要寻求正规求职工作途径，经过官方途径了解出国务工方针和当地社会局势，审慎作出决议。切勿轻信假充公检法、客服、领导、亲朋等来历不明的电话。要进步警觉，经过官方咨询、自己电话、视频承认等方法核实对方身份。
二是不贪利。切勿被网络上以低危险、高回报为宣扬噱头的虚伪炒外汇、股票、期货、基金、虚拟币等所遮盖，切勿被所谓的内情信息、专家定见所动心。要坚持理性出资，加强出资理财常识学习，经过正规组织向专业人士咨询了解出资信息，牢牢守住“钱袋子”。
三是不点击。不要点击任何来路不明的网页链接，不要扫描任何来路不明的二维码，不要装置任何来路不明的APP软件，尤其是坚决根绝装置网络赌博、裸聊等软件，避免堕入欺诈分子精心规划的圈套。
四是不走漏。不要随意在网络上向别人走漏自己或家人的身份、银行账户、存款、家庭住址、联络方法等信息，谨防成为精准欺诈方针。警觉“租卡借卡暴富”“租号卖号挣钱”等不法宣扬，不要随意将个人电话卡、银行卡、微信、付出宝等供给给别人运用，谨防沦为电信网络欺诈违法爪牙。
五是不转账。不要向生疏人汇款、转账，尤其是不随意参加生疏的QQ群、微信群、同享屏幕，不要依据群里人员指示进行账号密码输入等操作。在汇款、转账前，一再核实对方身份和账户，守好资金安全的最终一道防地。
（来历：最高公民查看院官微）
更多精彩资讯请在运用商场下载“极目新闻”客户端，未经授权请勿转载，欢迎供给新闻头绪，一经采用即付酬劳。
这11个典型事例，被最高检揭露曝光！
2022年以来，最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批13起特大跨境电信网络欺诈违法案子，继续开释依法查处、从严惩治的激烈信号，在相关当地检察机关、公安机关的一起尽力下，督办案子均获得显着成效。例如，浙江金华“12·30”电信网络欺诈案，团队老板葛某被判处无期徒刑，团队负责人刘某、李某等10人被判处十年以上有期徒刑，还有团队总监、团队司理、组长、业务员等379人被判处三年以上有期徒刑。四川南充“4·01”电信网络欺诈案，办案机关经过展开法令协作打掉在缅甸北部地区活动的21个欺诈团伙，到案违法嫌疑人1000余人，检察机关已对其间483名涉案人员提起公诉。福建“4·09”电信网络欺诈案，办案机关活跃追赃挽损，追回丢失近2亿元人民币，已判定案子适用罚金刑总额达人民币5167万余元。
此次联合挂牌督办的第四批8起特大跨境电信网络欺诈案子分别是：（1）江苏无锡“博翔园区”电信网络欺诈案；（2）江苏盐城“巅峰科技”电信网络欺诈案；（3）浙江嵊州“豪志园区”电信网络欺诈案；（4）福建泉州“5·27”电信网络欺诈案；（5）福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络欺诈案；（6）重庆九龙坡“11·15”电信网络欺诈案；（7）四川泸州“3·21”系列电信网络欺诈案；（8）云南怒江“8·09”电信网络欺诈案。该批案子均触及境外电信网络欺诈集团的要点案子，多为安排境内人员经过偷越国（边）境方法赴境外参加欺诈违法活动，内部安排架构紧密，境内外协同协作，涉案人员很多，触及金额巨大，有的违法集团还涉嫌故意伤害、不合法拘禁等严峻暴力违法，社会影响极端恶劣，应当依法予以严惩。
最高人民检察院、公安部有关部分负责人表明，全国检察机关、公安机关深化遵循习近平总书记关于冲击处理电信网络欺诈违法作业的重要指示指示，仔细落实《中华人民共和国反电信网络欺诈法》等法令的要求，依法从重冲击跨境电信网络欺诈等违法违法活动和境内协同违法人员。下一步，还将继续加强协作协作，全力推进“打防管控建”各项作业办法，全力缉拿、从严惩治跨境电信网络欺诈违法集团喽罗、暗地“金主”和主干成员，有力堵截违法链条，全力追赃挽损，坚决维护人民大众合法权益和生命产业安全。
挂牌督办案子扼要状况
1.江苏无锡“博翔园区”电信网络欺诈案
2023年以来，江苏省江阴市公安机关在侦办某电信网络欺诈案过程中，研判出一个终年占据在老挝某地，大举施行电信网络欺诈等违法活动的违法集团。经查，2017年以来，万某某等人在老挝当地实力的维护下，筹建“博翔园区”，招募欺诈团伙入驻，对园区内各欺诈公司进行一致处理，供给后勤支撑，经过收取处理费、人头费、安保费获利。经公安机关初步查明，该违法集团触及多个欺诈团伙，经过博彩、荐股、出资等方法施行欺诈。涉案金额达数千万元，涉案人员千余人，现在已到案500余人。
2.江苏盐城“巅峰科技”电信网络欺诈案
2021年6月，江苏省盐城市公安机关在处理电诈案子中发现，“金主”王某龙、王某阳兄弟二人树立“巅峰科技集团”，先后在柬埔寨和菲律宾等多地树立欺诈窝点。该违法集团首要从事彩票赌博欺诈及刷单类欺诈违法活动，勾通凭借境外当地实力寻求维护。经公安机关研判发现，触及该集团“凤凰彩票”盘口被害人达数万名，涉案金额数亿元。公安机关已查明500余名涉诈人员身份，已捕获涉诈回流人员100余名，其间“金主”1名，主干成员14名。
3.浙江嵊州“豪志园区”电信网络欺诈案
2023年7月，浙江省嵊州市公安机关经过侦办苏某某被欺诈案，研判出一个长时间占据在老挝某地的欺诈团伙。2019年5月，俞某某等人在老挝树立欺诈公司，招募人员树立“豪志园区”欺诈窝点，进行虚伪出资理财类“杀猪盘”欺诈，涉案金额达上亿元。公安机关经研判剖析，该欺诈集团成员达600余人，现在已到案违法嫌疑人100余名。
4.福建泉州“5·27”电信网络欺诈案
2023年5月以来，福建省南安市公安机关在作业中发现杨某某等人在境外树立欺诈窝点，安排境内人员赴境外施行电信网络欺诈活动。经查，杨某某、许某某等人先后在境外多地树立违法窝点，经过婚恋网站获取数据，拐骗受害者进行虚伪出资理财，从而施行“杀猪盘”欺诈，涉案金额达数千万元。到现在，公安机关已查明200余名欺诈窝点人员身份，现已捕获涉诈回流人员71名，其间“金主”7名，主干成员15名。
5.福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络欺诈案
2022年以来，福建省龙岩市公安机关在侦办本地某案子过程中，研判出以吴某某、张某某等人为首的违法集团。该案子由重庆、福建龙岩两地联合处理。经查，2018年以来，张某某在缅甸勇敢特区某装备实力维护下，联合吴某某合伙组建了“盛源集团”施行欺诈，以网络结交方法拐骗受害人进行虚伪出资理财，从而施行欺诈，涉案金额达数千万元。经公安机关研判，该集团涉诈人员达数千人，现在已到案100余名，其间“金主”5名，主干13名。
6.重庆九龙坡“11·15”电信网络欺诈案
2023年11月，依据境外某欺诈窝点回流人员的告发头绪，公安机关发现“金主”陈某某等人在老挝某地建筑“汉城大厦”欺诈园区，并树立多个欺诈公司，从事虚伪出资理财、虚伪网络赌博、“庞氏圈套”等欺诈活动。该欺诈集团安排结构紧密，以“老板-总监-主管-署理、组长-组员”架构的形式层级运转。经公安机关研判，该集团涉诈人员千余名，涉案金额达上亿元，现在已到案400余人，包含“金主”5名，主干成员50余名。
7.四川泸州“3·21”系列电信网络欺诈案
2024年3月，四川省泸州市公安机关经研判发现一坐落柬埔寨某地名为“金财5”的欺诈园区。该园区于2018年末开端运营，“金主”陈某某等人经过采纳封闭式处理、供给成套装备安保、一致技能途径支撑等服务方法，从各欺诈团伙中抽成，不断展开壮大，成为柬埔寨较大的欺诈集团。经查，该违法集团有多个欺诈团伙，首要经过博彩、虚伪出资理财等方法施行电信网络欺诈。现在，公安机关研判发现涉案金额达数千万元，涉案人员数千名。现在已到案涉诈人员700余名，检察机关已受理移送检查起诉500余人。
8.云南怒江“8·09”电信网络欺诈案
2023年6月，云南怒江州公安机关在作业中发现缅甸勇敢“鑫帝集团”涉嫌电信网络欺诈案子头绪。经查，2018年以来，娄某某在缅甸勇敢某装备实力维护下，招募张某某等人入股，一起打造“鑫帝集团”电信网络欺诈园区，有方案、有安排地招募别人施行偷越国（边）境、电信网络欺诈等违法违法活动。经公安机关研判，该违法集团涉诈人员近千名，涉案金额数亿元，该案已捕获涉诈回流人员100余名。
最高人民检察院经济违法检察厅、公安部刑事侦办局有关负责人就联合挂牌督办第四批特大跨境电信网络欺诈违法案子答记者问
在《中华人民共和国反电信网络欺诈法》施行两周年之际，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络欺诈违法案子，向社会继续开释依法查处、从严惩治的激烈信号。最高检经济违法检察厅、公安部刑事侦办局有关负责人一起就联合挂牌督办该批案子答复记者发问。
1.为什么挑选这8个案子作为该批联合挂牌督办案子，该批案子都有哪些特色？
答：近年来，跨境电信网络欺诈违法继续多发高发，严峻影响人民大众获得感、幸福感、安全感。全国公安机关、检察机关仔细遵循落实习近平总书记重要指示指示，深化推进冲击处理作业，有用遏止此类案子快速上升气势。但是在信息网络快速展开的时代背景下，电信网络欺诈违法不断转型晋级，全体违法局势仍然严峻。
为进一步加大对跨境电信网络欺诈等违法冲击处理力度，活跃回应社会关心和司法实践需求，在冲击处理过程中，最高人民检察院、公安部加强协作协作，构成作业合力，树立完善常态化的严峻案子挂牌督办机制，先后挂牌督办三批13起特大跨境电信网络欺诈案子，继续盯梢督办，一定办案实效，并及时向社会发布案子展开状况，回应社会关心，获得杰出作用。
这次选取挂牌督办的８个案子，从案子特色看，参加人员很多，内部安排架构紧密，境内外协同勾通，涉案金额特别巨大，有的欺诈集团还触及故意伤害、不合法拘禁等严峻暴力违法，社会影响极为恶劣；从案子类型看，触及虚伪出资理财类、刷单类、虚伪博彩类等多种欺诈方法，以及包装成“工业园区”“科技园区”的电信欺诈园区，迷惑性强，根本包括现在跨境电诈的首要违法形式，具有较强的警示教育含义；从案子处理看，案子多由公安机关在侦办案子中研判发现，这关于经过研判深挖、精准核对等进行全链条冲击以及处理同类案子具有辅导含义；从案子展开看，公安机关均已捕获很多违法嫌疑人，检察机关也已受邀介入案子引导取证，为后期处理奠定杰出的作业根底。但一起，案子“金主”“主干”到案较少，且相关境外其他欺诈违法集团案子，有必要经过挂牌督办，加大警务法令协作和境外缉拿力度，强化全链条冲击。
2.此前，最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批此类案子，这三批案子的处理作用怎么？
答：2022年以来，最高检、公安部联合挂牌督办了三批13起特大跨境电信网络欺诈违法案子。公安机关、检察机关加强办案协作协作，依法从重惩治跨境电信网络欺诈和境内协同违法人员，从科罪、量刑、产业处置等各方面开释从严惩治激烈信号，构成了有力震撼效应。
一是从科罪上，依法精确确定违法集团各层级人员职责。针对挂牌督办案子违法集团内部层级多、分工巧、链条长的特色，公安机关、检察机关全面掌握违法链条的全貌和链条内部的运作方法，精确确定依附在这一链条上行为人的行为性质和职责。如，湖南“8·07”电信网络欺诈专案中的“曾某某、郭某某等人跨境电信网络欺诈案”，咱们既依法严惩违法集团首要分子、“金主”、主干成员，又对施行欺诈的“业务员”以欺诈罪清查刑事职责，还对安排偷越国（边）境的人员及为施行欺诈进行聊天养号、吸粉引流的辅佐人员均予以精确定性，依法冲击对施行欺诈起到重要支撑促进作用的共犯人员，构成有力震撼。又如重庆“6·15”电信网络欺诈专案中，除依法严惩欺诈团队成员之外，咱们对邢某某、梁某某等长时间为欺诈团队供给后勤保障服务的7名后勤安保人员，也依法以欺诈罪共犯清查法令职责。
二是从量刑上，依法从严从重惩治违法集团安排者、领导者、“金主”等要点人员。咱们深挖跨境电诈违法头绪，坚持打团伙、摧网络、挖主犯、斩链条，深挖严打安排者、领导者及暗地“金主”。如浙江金华“12·30”电信网络欺诈专案中，团队老板葛某被判处无期徒刑，掠夺政治权利终身，并处没收个人全部产业；团队负责人刘某、李某等10人被判处十年以上有期徒刑，并处分金，显示了检察机关、公安机关依法从严从重惩治跨境违法集团的坚决决计。
三是从产业处置上，一直将追赃挽损贯穿办案全过程。检察机关、公安机关加大涉案资产追缴和产业刑适用力度，尽最大尽力拯救人民大众产业丢失。如福建龙岩“4·09”电信网络欺诈专案中，公安机关扣押涉案现金及很多房、车、黄金、贵重表、虚拟钱银等价值人民币近2亿元，检察机关催促各被告人退赃退赔人民币362万余元，一起主张法院加大罚金刑适用力度，已判定案子适用罚金刑总额达人民币5167万余元，关于被告人欺诈所得资产，依法判定返还被害人。经过挂牌督办，强化涉案资产追缴，检察机关、公安机关合力“打财断血”，堵截跨境电信网络欺诈违法资金链条，尽力根除电诈违法赖以繁殖延伸的经济土壤。
3.近年来，跨境电信网络欺诈违法继续高发，冲击跨境电信网络欺诈违法难在哪里？
答：电信网络欺诈作为智能化、非触摸性违法，具有成本低、收益高、易仿制、难清查等特色，已成为当时的杰出违法之一，特别是电信网络欺诈违法集团跨国跨境快速展开，已成为全球性的冲击处理难题。一是有安排化日趋显着。零星、点状式的独立欺诈团伙越来越少，取而代之的是以工业园区、科技园区为幌子的超大违法集团。欺诈集团安排紧密、分工清晰，呈现出多职业支撑、产业化散布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有安排违法特征，并勾通当地实力躲避冲击。二是违法东西不断晋级。欺诈集团运用区块链、虚拟钱银、长途操控、同享屏幕等新技能新业态，不断更新晋级违法东西，与法令部分技能攻防对立不断加重。三是黑灰产违法境外化。跟着国内冲击力度加大，有的黑灰产团伙将整个或部分违法链条向境外搬运，有的在境内很多运用境外通讯东西或服务器设在境外的资金交易途径等，各类躲避侦办方法不断晋级。四是跨境法令协作难。不同国家和地区的法令体系和法令准则存在差异，关于电信网络欺诈违法的界说、构成要件、依据规范等不尽相同，冲击电信网络欺诈违法的双方多边法令司法协作机制有待进一步完善，跨境冲击、查询取证、人员抓捕等难度大。
4.针对当时的违法局势，办案机关采纳了哪些办法冲击惩治电信网络欺诈违法？
答：近年来，面对严峻杂乱的违法局势，全国公安机关和检察机关坚决遵循习近平总书记重要指示指示，仔细落实中心政法委的布置要求，依据《中华人民共和国反电信网络欺诈法》等法令规定，加强信息互通、个案谈判、类案研办和办案协作，完善上下一体、区域联动、快速反应的办案机制，坚决依法查处、从严惩治、协同处理电信网络欺诈及其相关违法，坚持“打防并重，防备为先”，实在维护人民大众合法权益和社会秩序安稳。
全国公安机关加强办案法令力度，依法从严惩治电信网络欺诈违法。一是全力加强世界法令协作。依托多边双方途径，公安部不间断地派作业组赴有关国家和地区展开警务法令协作，先后摧毁多个电信网络欺诈窝点，捕获并遣送一大批涉诈违法嫌疑人，对境外电信网络欺诈违法构成强壮震撼。特别是上一年7月以来，冲击缅北涉我电信网络欺诈违法专项作业获得严峻战果，5万余名电诈违法嫌疑人被移送我方，臭名远扬的缅北勇敢“四大家族”违法集团遭到毁灭性冲击，白所成、白应苍、明珍珍、魏怀仁等严峻违法嫌疑人全部抓捕到案。二是安身境内打境外。不间断安排展开集群战争，会集冲击高发类案和损害杰出的违法环节，坚决堵截违法要害链条；强力推进“断卡”举动，严厉冲击“卡头”“卡商”，最大极限揉捏违法空间；强力推进“断流”专案，加强“回流”人员研判剖析，深挖彻查境内外违法团伙，全力堵截偷渡通道；强力展开“拔钉”举动，深挖一批严峻喽罗和主干，全力缉拿境内外方针人员。三是“打防并重，防备为先”。电信网络欺诈是可防性违法，快破案不如不发案，多追赃不如不上当。公安机关坚持“打防并重，防备为先”，继续展开反诈宣扬、加强精准预警劝止、坚持大数据科技赋能，归纳采纳多种防备办法，活跃构建体系紧密的防备管控体系，全面增强大众识诈防诈“免疫力”，营建全社会反诈防诈的稠密气氛，构筑避免大众上圈套的“防火墙”，全方位织密技能反诈“防护网”。
检察机关坚持以人民为中心，活跃会同相关部分依法、从严、全链条冲击电信网络欺诈违法，有力遏止此类违法继续高发的态势，全力维护社会安稳和人民大众合法权益。一是依法从严全链条惩治电诈及相关违法人员。咱们既依法严惩违法集团首要分子、“金主”、主干，对直接施行欺诈的人员以欺诈罪清查刑事职责，还对前端为欺诈分子供给个人信息、技能支撑、引流推行等协助行为的人员，后端运用“跑分途径”、虚拟钱银进行“洗钱”等粉饰、隐秘违法所得的人员依法冲击，全链条构成有力震撼。二是依据党中心一致布置，深化展开冲击处理缅北涉我电信网络欺诈违法专项举动，向各地交办督办5万余名涉诈会集遣送人员。推进深挖彻查跨境电诈违法集团，依法从严从快惩治违法集团首要分子、暗地“金主”、主干成员。三是继续完善涉诈办案规范。聚集跨境电诈冲击处理要点问题，最高检会同最高法、公安部拟定印发《关于处理跨境电信网络欺诈等刑事案子适用法令若干问题的定见》，联合发布典型事例，针对性处理跨境电诈案子依据检查、现实确定、法令适用、方针掌握、追赃挽损等办案中杰出问题。聚集处理一般电信网络欺诈案子、生意租售银行卡和电话卡案子中的法令适用争议问题，印发办案回答或会同最高法、公安部研讨起草辅导定见，处理法令适用争议，一致法令司法规范，促进构建梯次处理形式。四是协同推进电信网络欺诈归纳处理。检察机关仔细遵循落实反电信网络欺诈法赋予的公益诉讼职责，环绕要点职业个人信息维护、“两卡”处理、企业反诈职责等，立案处理相关公益诉讼案子。加强未成年人权益网络司法维护，关于钳制、唆使、诱惑、欺诈未成年人参加电诈违法的，依法严惩，强化防备宣扬。会同公安部、工信部等联合约谈相关通讯运营商和途径企业，催促加强内部危险防控，压实反诈主体职责。
5.追赃挽损是人民大众非常重视的问题。在加大跨境电信网络欺诈违法案子追赃挽损力度方面，办案机关首要展开了哪些作业？
答：在跨境电信网络欺诈等违法案子中，活跃展开追赃挽损作业，既是广大人民大众的中心关心，也是“打财断血”、根除再犯经济根底的必定要求。检察机关、公安机关一直饯别以人民为中心的展开理念，一直把追赃挽损作为反诈作业的重中之重，贯穿办案全过程。
一是紧迫止付上圈套资金。树立完善紧迫止付机制，优化晋级途径体系，尽可能多地及时止付受害人上圈套资金。仅本年1月至10月，共紧迫止付大众上圈套资金2359亿元，使很多受害大众免受严峻经济丢失。二是进步涉案资产查扣作业质效。全面查询、检查跨境违法集团及其成员的产业状况，依法及时查询、查封、扣押、冻住涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案资产。不断完善技能方法，继续进步涉诈危险防备办法的科学性、精准性和有用性，依法及时查扣涉案资产。三是充分运用认罪认罚从宽准则。实在将认罪认罚准则与追赃挽损作业结合起来，对违法嫌疑人自动退赃退赔的，作为判别违法嫌疑人是否真挚悔罪、自愿认罚的重要规范。关于拒不退赃退赔、有退赔才能但退赔数额显着偏少的，依法从严处分。四是加大产业刑适用力度。检察机关精确掌握跨境电诈违法逐利性特色，归纳考量违法嫌疑人违法数额、违法所得、产业状况等要素，依法提出产业刑量刑主张。关于违法嫌疑人获利数额大、退赃退赔作用欠安的，主张法院依法从严判处产业刑，特别严峻的顶格判处没收产业，加大经济上赏罚力度，最大极限掠夺违法分子再犯的才能。五是加大涉案资产处置返还力度。对应当返还被害人的合法产业，权属清晰的，依法及时返还；权属不明的，在人民法院判定、裁决收效后，按份额返还被害人。一起，依据《刑事诉讼法》《关于处理跨境电信网络欺诈等刑事案子适用法令若干问题的定见》等对逃匿境外的违法嫌疑人、被告人采纳强有力的办法推进做好追赃挽损作业，依法追缴违法所得和其他涉案产业，运用法令方法最大程度为受害大众拯救经济丢失。
6.面对仍然严峻杂乱的电信网络欺诈违法活动局势，人民大众该怎么进步防备认识？能否结合办案，给咱们提出一些防备主张？
答：近年来，电信网络欺诈违法在严打高压态势下出现下降趋势，但发案仍在高位运转，局势仍然严峻杂乱。欺诈集团往往紧跟国内社会时政民生热门，随时改变欺诈方法和“话术”，具有很强的迷惑性，极易使人上当上当。咱们提示广大人民大众要实在进步识诈防诈认识，筑牢防备电信网络欺诈的防地。
一是警觉高薪诱惑出境参诈。近年来，大批电信网络欺诈违法窝点和暗地“金主”躲藏境外，他们打着高薪招聘的幌子，诱惑招募涉世未深的年轻人赴境外从事欺诈活动；一起，有的欺诈团伙还在处理操控过程中对成员施行故意伤害、不合法拘禁等严峻暴力违法行为，社会损害极端严峻。广大大众，尤其是年轻人，切莫信任招聘门槛较低、不要求外语根底、不要求相关专业技能的境外高薪招工信息，必须擦亮双眼，避免误入境外违法集团。二是坚决不做电诈“东西人”。依据法令规定，不合法生意、租借、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账号、付出账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关安排者，或将面对惩罚、行政处分及金融惩戒、电信网络惩戒、信誉惩戒。广大大众切勿受别人诱惑迷惑施行租借出售电话卡和银行账户、贩卖个人信息、推行引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络欺诈违法活动供给协助的行为，自觉遵纪守法，坚决不做电诈“东西人”。三是紧记“三不一多”准则。避免上当上当，要紧记“三不一多”准则：即“不知道链接不点击、生疏电话不轻信、个人信息不泄漏，转账汇款多核实”，避免堕入欺诈分子精心设计的圈套。广大大众要注意妥善保管好个人信息，不随意在网络上向别人走漏自己或家人的银行账户、联系方法等，尤其是不随意参加生疏的QQ群、微信群，不要向生疏人敞开同享屏幕功用，不要依据群里人员指示供给个人信息或许进行账号密码输入等操作，牢牢守住自己的“钱袋子”，筑牢防备电信网络欺诈的心思防地。说到底，要信任“天上不会掉馅饼”，任何成功和收成都需求经过尽力和斗争来完成。