贵州高院发布9起电信网络欺诈违法及相关违法典型事例
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美国虚拟钱银“杀猪盘”
电信欺诈事例
2022年4月4日，《华盛顿邮报》报导了一同虚拟钱银“杀猪盘”电信网络欺诈事例。该事例受害人“詹金斯”是一名57岁的美国退休差人，曾在纽约皇后区赌场担任安保主管，拿手发现藏匿在赌场中的各种圈套，但是这样一位经验丰富的差人，也被欺诈团伙运用虚拟钱银骗得资金1.5万美元。违法分子诱导受害人在虚拟钱银生意所Coinbase购买虚拟钱银“泰达币”，在虚伪“流动性挖矿”网站CB-ETH上出资，并运用木马程序掠夺受害人虚拟钱银账户。受害人经与法令部分、虚拟钱银公司及虚拟钱银生意所等多方沟通洽谈，仍无法就此案立案并追寻上圈套资金。
经过对本事例的整理剖析，能够发现 “杀猪盘”式的电信网络欺诈违法的底子“剧本情节”及损害。 （一）初期树立情感联接，获取受害人信赖。
为寻觅欺诈方针，欺诈分子初期运用“爱丽丝”这一虚拟身份在约会软件结交老友并发现潜在受害人“詹金斯”，然后便运用通讯软件与受害人获得联络，选用各种方法发挥魅力招引受害人，并经过每天沟通关于日子、家庭等方面论题，乃至视频谈天获取“詹金斯”信赖，受害人依照欺诈团伙的方案一步步走入其事前预备的“爱情”圈套。 （二）抛出虚拟钱银“钓饵”，诱导受害人入坑。
在熟识一个多月后，“爱丽丝”向“詹金斯”引荐了虚拟钱银和“流动性挖矿”出资，称只需花费26美元在专门处理“流动性挖矿”的网站CB-ETH购买一张“采矿证书”，便可开端出资虚拟钱银并赚取报答。“詹金斯”被高额收益招引，便在“爱丽丝”引导下在虚拟钱银生意所Coinbase购入4000美元的泰达币，并悉数出资到CB-ETH网站。为承认钱包内的泰达币由自己控制，“詹金斯”将存入的资金从钱包提取，并再次存入。“爱丽丝”然后抛出出资达1.5万美元可享每月15%报答的钓饵，“詹金斯”笃定钱包内的资金安全，便逐步将出资增加到1.5万美元。跟着持有时刻增加，网站显现收益在稳步上升。为此，“詹金斯”乃至鼓舞亲戚朋友一同参加出资。 （三）植入木马程序，悄然搬运受害人资金。
“詹金斯”在投入1.5万美元后不久，发现其钱包内的资金不知去向，亲戚朋友钱包内的资金也相同消失。事实证明，CB-ETH网站上显现的收益并不存在，仅仅向受害人制作不断获得收益的假象，以此拐骗受害人继续加大出资，且受害人在网站购买的“采矿证书”并非“证书”，而是一段区块链言语编写的木马程序，授权违法分子长途操作被害人虚拟钱银账户掠夺资金。（四）很多受害人遭受虚拟钱银“圈套”，追赃挽损难。
实际上，遭受相同虚拟钱银欺诈的受害人不在少数，《华盛顿邮报》相关人员经过寻觅“詹金斯”上圈套资金转入的账户，共定位到其他5046个账户具有与“詹金斯”账户类似的生意特征，这些账户均匀丢失超越1.3万美元。因为区块链的匿名性，被盗的虚拟钱银被搬运的账户地址仅仅字母和数字的组合，无法找到持有人实在名字、联络信息乃至是地点的国家或区域，导致追回资金的难度较大。相关虚拟钱银公司“Tether公司”、虚拟钱银钱包的运营公司“Coinbase”均对“詹金斯”追回丢失的恳求表明力不从心。且因为美国现有监管结构没有清晰虚拟钱银欺诈相关监管职责，当“詹金斯”向差人局报案或联络联邦查询局和证券生意委员会时，未收到法令部分的任何回应。这也充沛证明，美国对电信网络欺诈违法仍未满足注重，更未完善反电信网络欺诈管理系统。
当时电信网络欺诈案子
高发的底层逻辑
经过剖析上述美国欺诈事例不难发现，任何方法、国家的电信网络欺诈案子普遍存在类似的违法逻辑。为获得受害人信赖，违法分子会想方设法捉住受害人贪财、惊骇、躲避危险等心思，运用获取的受害人信息及完善的欺诈链条量身拟定欺诈“剧本”，使受害人毫不怀疑后骗得金钱。现在国内电信网络欺诈事例大致具有以下几种特征。 （一）运用受害人心思缺点进行“剧本”规划。
为诱惑更多受害人上钩，欺诈团伙会对受害人的心思进行较深化的研讨，运用高明的话术技巧，假造针对不同心思特色的虚伪信息，以完成违法意图。
1.运用贪财心思的威逼型欺诈。欺诈团伙以丰盛的奖金、出资报答等利益为钓饵，并以需求交纳保证金、邮费、投入初始出资本钱等理由让受害人先行付出一笔费用。运用受害人贪心金钱，企图付出小额本钱获取高额收益的心思缺点，使其“自愿”交纳资产。常见欺诈方法包含虚伪中奖信息、高收益出资理财、无息或低息贷款等。
典型事例：国内某高校学生张某某日收到一条中奖短信，称其在某途径购买了产品，途径为回馈用户举办了抽奖活动，其购物单号被抽中，奖品是电脑一台，能够折现2万元。张某便增加对方微信联络，对方称折现需求交手续费、认证费和税费，折现成功后所交费用全额交还。张某信以为真便向对方供给的账户转账1.5万元，后发现上圈套，遂报警。
2.运用惊骇心思的恫吓型欺诈。现在最常见的恫吓型欺诈主要是欺诈团伙假充公安、法官或检察官等办案，运用受害人对公权利威严的敬畏和惊骇，并施以要挟方法使受害人不敢报警或向别人求助，从而让其搬运资金到“安全账户”。
典型事例：郑女士某日接到一自称“北京公安”的电话，对方称郑女士触及一同“洗暗仓”案子，要求其将银行卡的钱转到“安全账户”。对方期间身着警服与郑某视频通话，表明其可向邻近派出所了解概况，一起要挟若进派出所或许会被抓。郑女士非常惧怕，在派出所门口左右徜徉，直到被民警发现才识破圈套。
3.运用躲避危险心思的欺诈。欺诈团伙依据把握的受害人信息虚拟情境，如受害人的网购产品出问题需退款、航班退改签、境外大额消费记载等，受害人在难以区别真伪时，为削减丢失、躲避危险，点开虚伪垂钓链接被转走资金，或经过欺诈团伙供给的其他方法付出手续费。
典型事例：杨女士在某网购途径购物之后，接到自称“官方客服”的来电，对方称其购买的产品质量有问题，能够请求退款，对方能精确报出其购物的订单号。杨女士信以为真，在引导下点击对方供给的网址链接并将银行卡号、暗码以及验证码发送给“客服”，银行卡内的5万余元立刻被转走。
4.运用特别心思需求的欺诈。部分欺诈团伙依据独身人群情感空无、巴望关心等心思需求，设下“杀猪盘”逐步获得受害人的信赖，后经过向受害人借钱、引导出资、高额消费等方法骗得金钱。
典型事例：陈女士在刷短视频时收到一名男人私信，称想和其交朋友，并以沟通便利为由拐骗她下载某学习APP，两人经过APP频频谈天后展开成为“恋人”联络。对方奉告陈女士自己在北京某证券生意所作业，并称近期购买新股即可大赚一笔，陈女士便信任主张出资2.8万元。后陈女士发现资金无法提现，联络该男人也失掉消息。
（二）运用信息不对称对受害人进行精准“进犯”。
电信网络欺诈的施行需求精准把握受害人信息，欺诈团伙经过搜集、剖析和传递个人信息，获得信息优势，然后运用各种方法将信息效益最大化，以到达违法意图。
1.运用不合法获取的受害人信息施行精准欺诈。欺诈团伙运用从交际途径或其他不合法途径获取的公民个人信息，对欺诈目标进行“画像”，施行精准欺诈，如运用网购信息进行网购退款类欺诈、运用校园信息进行网贷刊出类欺诈、运用财务人员作业信息进行假充老板类欺诈等。因为欺诈团伙能精准描绘出欺诈目标的底子情况和个人灵敏信息，契合理应把握这类信息的作业人员特征，因而简单获得受害人的信赖。特别是疫情迸发以来，各类防疫信息呈爆破式增加，违法分子借机大范围运用不合法获取的用户行程信息、快递信息等施行精准欺诈。
典型事例：张某在交际途径发布信息后，某欺诈团伙经过张某动态对其精准定位并发现张某邻近呈现疫情，遂致电奉告他与一位密接有行程穿插，诱导受害人点击链接填写个人信息，随后再以近期大数据行程卡拜访量过大，存在系统故障为由，讨取短信验证码承认行程轨道，终究张某上圈套4.3万元。此外，王某接到宣称购物途径客服的电话，称快递包裹因为核酸检测阳性无法配送，可请求退款理赔，当王某依照提示下载软件，填写银行卡、验证码等信息后，上圈套4.9万元。
2.运用受害人缺少专业范畴相关常识施行欺诈。近几年，区块链、虚拟钱银等技能概念鼓起，欺诈团伙运用受害人对这些新式、专业、热门范畴的了解缺乏，诱惑受害人进行新式范畴出资，使受害人在虚伪出资网站、APP投入很多资金。其间，老年人因为教育布景较为单薄，且获取信息途径单一，成为运用“专业常识”欺诈的要点目标。2022年北京商报总结的老年人金融圈套中，大部分是运用老年人金融常识单薄进行欺诈。
典型事例：某欺诈团伙虚拟“理财神器”，经过虚拟国企布景、许诺保本保息获取老年人信赖，再经过虚拟项目、高收益诱导老年人充值出资，以杂乱的“理产业品”骗得老年人信赖，终究途径以各种理由表明无法提现乃至失联，终究导致受害人超百万元出资款血本无归。
（三）经过老练黑灰产和专业分工供给“技能支撑”。
电信网络欺诈现已展开出一条老练的黑灰产业链，且违法团伙成员经过专门训练，有固定的作案流程，其间不乏通晓网络技能的“黑客”和熟知被害人心思的“话务员”等。作案工具方面，常运用智能群呼网关、GOIP等设备，经过长途控制、机卡分离完成欺诈呼叫，躲藏本身网络、通话特征，躲避公安机关侦查冲击和通讯职业技能防备。专业分工方面，违法产业链上下流分工清晰，“菜商”担任获取、生意公民个人信息，“话务员”担任运用电话或交际软件联络被害人，“卡农”担任批量租赁购买用于搬运资金的银行卡，“车手”担任取款，“水房”担任洗钱、拆分资金流等。
典型事例：2021年，江苏扬州警方在一同电信网络欺诈案子缉获的U盘中发现各类公民个人信息两千多万条，警方以为违法嫌疑人屡次得手，主要是因为其充沛把握被害人的底子情况。2021年末，湖南警方打掉一个专门从事收买贩卖银行卡、帮忙施行信息网络违法的团伙，该团伙高价收买银行卡和配套的电话卡为欺诈违法供给帮忙。2021年3月，福建警方摧毁一个为赌博、欺诈集团供给资金服务的跑分窝点，违法团伙线上树立“跑分”途径为上游赌博、欺诈集团取款转账；线下则用金钱威逼，招募很多持卡人员用于“人肉跑分”。
全球电信网络欺诈局势严峻
我国在冲击电诈方面已坐落前列
当时，电信网络欺诈已成为全球性问题。数据显现，2021年以来，美国、英国电信网络欺诈违法高发、多发，欺诈团伙运用虚拟钱银进行涉诈金钱付出增加趋势显着。有英国媒体指出，政府冲击和防备欺诈违法的力度缺乏，导致欺诈违法案子数量居高不下。与之比较，我国坚持以公民为中心，树立“打、防、管、控、宣”五位一体冲击管理系统，电信网络欺诈违法上升态势得到有用遏止。2021年6月至今完成电信网络欺诈立案数接连9个月同比下降。
（一）美国电信网络欺诈高发趋势显着。
1.电信网络欺诈案子数量显着增加。依据美国联邦买卖委员会发布的数据，美国电信网络欺诈案子从2017年一季度的29.7万件上升至2021年四季度的52万件，2021年欺诈金额约为2017年的5.4倍。特别是2020年新冠肺炎疫情迸发后，欺诈案子数量增加较快，在2021年一季度到达最高值82.4万起（见图1）。
2.近期高发欺诈方法包含运用疫情欺诈和情感“杀猪盘”。欺诈分子运用民众疫情期间网上购物、游览方案更改、政府发放补助等进行欺诈。到2022年4月6日，运用疫情欺诈案子数量已累计到达31.7万起，触及资金丢失7.6亿美元。2021年运用情感“杀猪盘”欺诈金额达5.5亿美元，同比上升80%，是2017年的5倍；丢失金额中位数是2400美元，70-79年龄段丢失中位数最高，到达9000美元。
3.运用虚拟钱银进行涉诈金钱付出增加趋势显着。2021年涉诈金钱的付出方法中，运用虚拟钱银进行付出仅次于银行转账，排名第二位，高达7.5亿美元；而2020年、2019年仅为1.3、0.3亿美元，逐年大幅增加的趋势显着。值得重视的是，虚拟钱银转账在“杀猪盘”欺诈中增加敏捷。2021年“杀猪盘”欺诈资金中1.39亿美元运用虚拟钱银付出，是2020年的5倍、2019年的25倍。
（二）英国电信网络欺诈违法呈迸发趋势。
1.电信网络欺诈案子数量逐年增加。英国国家统计局（Office for National Statistics）最新数据显现，2020年10月至2021年9 月，英国警方“反欺诈举动”（Action Fraud）安排记载的各式欺诈案子数量达510万起，同比增加2/3，受害人丢失中有1/4无法追回。电诈受害人约410万人，其间约8.9%的人重复上当，2021年每1000人案发数为111起（见图2）。2021年9月，英国银行和金融安排职业安排“英国金融”（UK Finance）发布陈述指出，电信网络欺诈屡禁不绝，已上升到“对国家安全构成要挟”的水平。
2.政府冲击和防备欺诈违法的力度缺乏，导致欺诈违法案子数量居高不下。英国内政部数据显现，2021年英国警方结案的欺诈案子数量仅5.2万起，有2.2万起被中止侦查，只要不到5000起案子的嫌疑人被申述。英国《泰晤士报》查询显现，因人手缺少，法令部分无力应对激增的欺诈违法。受害人拨打警方告发专线时，均匀需求28分钟才干接通。英国智库社谈判场基金会指出，英国反欺诈系统和机制一团糟，记载在案的欺诈案子，每1000起只要2.1名警员侦查。
（三）我国电信网络欺诈违法上升态势得到有用遏止。
1.严打高压，冲击管理作业获得突破性发展。2021年，全国公安机关大力展开冲击管理电信网络欺诈违法作业，坚持源头管理，出重拳，下狠手，强防备，战胜疫情带来的晦气影响，破获电信网络欺诈案子44.1万余起，捕获违法违法嫌疑人69万余名，近三年同比显着增加（见表1）。打掉涉“两卡”违法违法团伙3.9万个，追缴返还公民大众上圈套资金120亿元。2021年6月至今完成电信网络欺诈立案数接连9个月同比下降。相关作业推进过程中，公安部分勇于担任作为，对银行网点供给的反常开户等头绪快速呼应，坚决切断生意银行卡黑灰产业链。
2.高位推进，“打、防、管、控、宣”五位一体冲击管理系统老练作业。一是全链条重拳冲击涉诈违法生态。公安部分抓金主、铲窝点、打途径，快查快打、集群战争、大案攻坚，全链条冲击为电信网络欺诈供给信息、技能支撑，转账洗钱途径等违法违法活动。二是全方位织密织牢反诈防护网。坚持进步技能防备才干，创始性地展开技能阻拦、精准劝止等作业。三是凝集部分合力揉捏违法生存空间。金融、通讯、互联网等部分实行监管职责，强化职业管理，从源头上阻塞繁殖违法违法的缝隙。四是全社会展开反诈防备宣扬。坚持活跃构建掩盖全社会的反诈宣扬系统，安排展开反诈宣扬进社区、进乡村、进家庭、进校园、进企业，进步大众识骗防骗认识和才干。
相关启示
冲击管理电信网络欺诈事关公民大众切身利益和产业安全，习近平总书记屡次做出重要指示，要求坚决遏止此类违法高发多发态势，各部分仔细贯彻执行习近平总书记重要指示精神和党中央国务院决议计划布置，公安部分全力反击、全警反诈，金融、电信等部分自动作为、帮忙“断链”，以史无前例的力度和行动深化推进打防管控各项作业。冲击管理作业获得显着成效，最大极限维护了公民大众的“钱袋子”，充沛体现了以公民为中心、为大众办实事的公民态度和为民情怀，充沛显现了中国共产党领导和我国社会主义制度的显着优势。主张继续重视世界电信网络欺诈违法方法及特征，不断晋级我国综合管理系统，坚决打赢反诈公民战争。（一）防备虚拟钱银成为涉诈资金搬运新通道。
《华盛顿邮报》的事例中，欺诈分子将“杀猪盘”欺诈方法与“虚拟钱银”欺诈方法交错，并运用虚拟钱银搬运涉案资金以躲避侦查。据媒体报导，2021年以来国内公安机关连续侦破多起运用“虚拟币生意”帮忙网络违法搬运资金的违法团伙。主张加强重视运用虚拟钱银搬运涉诈资金的局势改变，充沛摸清运用“暗网”“币圈”进行虚拟币生意的违法形式，及时调整冲击战略。一起，加大对监管科技的研制投入力度，灵敏运用区块链、大数据等切实增强“技防”才干，不断进步监测、追寻、堵截运用虚拟钱银搬运涉诈资金的功率，防备虚拟钱银成为涉诈资金搬运新通道。
（二）加大涉诈人员冲击惩办和管控力度。
电信网络欺诈团伙往往将违法窝点设置在缅北、柬埔寨等境外区域，但受境外取证难等要素影响，导致捕不了、诉不出，冲击惩办力度偏低，管控难度大。主张从立法层面将电信网络欺诈独自入刑并下降入罪门槛，并清晰量刑标准，进步法令威慑力；一起，从法令和司法层面推进加大冲击惩办力度，在联席办机制下完善法令与司法审判的联接，树立案情谈判、案子通报作业机制，完善境外涉诈人员劝返、取证流程，推进健全相关要点人员出境防备机制，执行要点人员源头管控和失期惩戒。
（三）加大相关违法冲击力度。
电信网络欺诈现已构成产业链，在上游“信息链”中，不法分子触及违法收集、贩卖公民个人信息，在下流“资金链”中不法分子对涉诈资金进行拆分、搬运、洗白等。关于“信息链”相关违法，主张在《个人信息维护法》等信息维护法令结构下，标准数据收集、运用、贮存的商场行为，关于违规倒卖个人信息的依法予以惩办，对走漏个人信息的商场主体或团伙予以曝光。关于“资金链”相关违法，加大“卡农”“菜商”“水房”等帮忙资金搬运团伙的侦查力度，并加大对帮忙信息网络违法活动罪，以及粉饰、隐秘违法所得、违法所得收益罪等违法行为的冲击和司法判定力度。
（四）精准展开反诈防诈宣扬教育。
现在来看，我国关于电信网络欺诈防控方法的“人员链”“信息链”“资金链”管理大多着重于过后救助办法，而事前防备关于遏止电信网络欺诈的高发趋势更为重要。受害人上圈套的底子原因是充沛信任了违法分子编制的欺诈“剧本”。只要民众具有辨认电信网络欺诈的才干，才干从底子上遏止案子高发趋势。电信网络欺诈受害人往往是老年人、青少年等社会弱势群体，自救才干很有限。主张区别不同人群展开精准宣扬，对老年人、青少年、乡村居民等要点人群量身定制展开防诈宣扬，一方面为其供给金融、互联网等基础常识，防止信息不对称导致上圈套；另一方面提醒圈套惯用方法，奉告大众警觉被违法分子运用贪财、惊骇、避险心思，筑牢防骗拒骗的安全防地。
电信网络欺诈事例剖析与考虑
跟着现代网络科技的展开前进，电信网络欺诈违法也呈现多发高发态势，除在我国已成为发案最多、上升最快、触及面最广、公民大众反映最激烈的违法类型外, 国外的电信网络欺诈违法也在不断增加，社会损害巨大，但国外...
2022年以来，最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批13起特大跨境电信网络欺诈违法案子，继续开释依法查处、从严惩治的激烈信号，在相关当地检察机关、公安机关的一起尽力下，督办案子均获得显着成效。例如，浙江金华“12·30”电信网络欺诈案，团队老板葛某被判处无期徒刑，团队负责人刘某、李某等10人被判处十年以上有期徒刑，还有团队总监、团队司理、组长、业务员等379人被判处三年以上有期徒刑。四川南充“4·01”电信网络欺诈案，办案机关经过展开法令协作打掉在缅甸北部地区活动的21个欺诈团伙，到案违法嫌疑人1000余人，检察机关已对其间483名涉案人员提起公诉。福建“4·09”电信网络欺诈案，办案机关活跃追赃挽损，追回丢失近2亿元人民币，已判定案子适用罚金刑总额达人民币5167万余元。
此次联合挂牌督办的第四批8起特大跨境电信网络欺诈案子分别是：（1）江苏无锡“博翔园区”电信网络欺诈案；（2）江苏盐城“巅峰科技”电信网络欺诈案；（3）浙江嵊州“豪志园区”电信网络欺诈案；（4）福建泉州“5·27”电信网络欺诈案；（5）福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络欺诈案；（6）重庆九龙坡“11·15”电信网络欺诈案；（7）四川泸州“3·21”系列电信网络欺诈案；（8）云南怒江“8·09”电信网络欺诈案。该批案子均触及境外电信网络欺诈集团的要点案子，多为安排境内人员经过偷越国（边）境方法赴境外参加欺诈违法活动，内部安排架构紧密，境内外协同协作，涉案人员很多，触及金额巨大，有的违法集团还涉嫌故意伤害、不合法拘禁等严峻暴力违法，社会影响极端恶劣，应当依法予以严惩。
最高人民检察院、公安部有关部分负责人表明，全国检察机关、公安机关深化遵循习近平总书记关于冲击处理电信网络欺诈违法作业的重要指示指示，仔细落实《中华人民共和国反电信网络欺诈法》等法令的要求，依法从重冲击跨境电信网络欺诈等违法违法活动和境内协同违法人员。下一步，还将继续加强协作协作，全力推进“打防管控建”各项作业办法，全力缉拿、从严惩治跨境电信网络欺诈违法集团喽罗、暗地“金主”和主干成员，有力堵截违法链条，全力追赃挽损，坚决维护人民大众合法权益和生命产业安全。
挂牌督办案子扼要状况
1.江苏无锡“博翔园区”电信网络欺诈案
2023年以来，江苏省江阴市公安机关在侦办某电信网络欺诈案过程中，研判出一个终年占据在老挝某地，大举施行电信网络欺诈等违法活动的违法集团。经查，2017年以来，万某某等人在老挝当地实力的维护下，筹建“博翔园区”，招募欺诈团伙入驻，对园区内各欺诈公司进行一致处理，供给后勤支撑，经过收取处理费、人头费、安保费获利。经公安机关初步查明，该违法集团触及多个欺诈团伙，经过博彩、荐股、出资等方法施行欺诈。涉案金额达数千万元，涉案人员千余人，现在已到案500余人。
2.江苏盐城“巅峰科技”电信网络欺诈案
2021年6月，江苏省盐城市公安机关在处理电诈案子中发现，“金主”王某龙、王某阳兄弟二人树立“巅峰科技集团”，先后在柬埔寨和菲律宾等多地树立欺诈窝点。该违法集团首要从事彩票赌博欺诈及刷单类欺诈违法活动，勾通凭借境外当地实力寻求维护。经公安机关研判发现，触及该集团“凤凰彩票”盘口被害人达数万名，涉案金额数亿元。公安机关已查明500余名涉诈人员身份，已捕获涉诈回流人员100余名，其间“金主”1名，主干成员14名。
3.浙江嵊州“豪志园区”电信网络欺诈案
2023年7月，浙江省嵊州市公安机关经过侦办苏某某被欺诈案，研判出一个长时间占据在老挝某地的欺诈团伙。2019年5月，俞某某等人在老挝树立欺诈公司，招募人员树立“豪志园区”欺诈窝点，进行虚伪出资理财类“杀猪盘”欺诈，涉案金额达上亿元。公安机关经研判剖析，该欺诈集团成员达600余人，现在已到案违法嫌疑人100余名。
4.福建泉州“5·27”电信网络欺诈案
2023年5月以来，福建省南安市公安机关在作业中发现杨某某等人在境外树立欺诈窝点，安排境内人员赴境外施行电信网络欺诈活动。经查，杨某某、许某某等人先后在境外多地树立违法窝点，经过婚恋网站获取数据，拐骗受害者进行虚伪出资理财，从而施行“杀猪盘”欺诈，涉案金额达数千万元。到现在，公安机关已查明200余名欺诈窝点人员身份，现已捕获涉诈回流人员71名，其间“金主”7名，主干成员15名。
5.福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络欺诈案
2022年以来，福建省龙岩市公安机关在侦办本地某案子过程中，研判出以吴某某、张某某等人为首的违法集团。该案子由重庆、福建龙岩两地联合处理。经查，2018年以来，张某某在缅甸勇敢特区某装备实力维护下，联合吴某某合伙组建了“盛源集团”施行欺诈，以网络结交方法拐骗受害人进行虚伪出资理财，从而施行欺诈，涉案金额达数千万元。经公安机关研判，该集团涉诈人员达数千人，现在已到案100余名，其间“金主”5名，主干13名。
6.重庆九龙坡“11·15”电信网络欺诈案
2023年11月，依据境外某欺诈窝点回流人员的告发头绪，公安机关发现“金主”陈某某等人在老挝某地建筑“汉城大厦”欺诈园区，并树立多个欺诈公司，从事虚伪出资理财、虚伪网络赌博、“庞氏圈套”等欺诈活动。该欺诈集团安排结构紧密，以“老板-总监-主管-署理、组长-组员”架构的形式层级运转。经公安机关研判，该集团涉诈人员千余名，涉案金额达上亿元，现在已到案400余人，包含“金主”5名，主干成员50余名。
7.四川泸州“3·21”系列电信网络欺诈案
2024年3月，四川省泸州市公安机关经研判发现一坐落柬埔寨某地名为“金财5”的欺诈园区。该园区于2018年末开端运营，“金主”陈某某等人经过采纳封闭式处理、供给成套装备安保、一致技能途径支撑等服务方法，从各欺诈团伙中抽成，不断展开壮大，成为柬埔寨较大的欺诈集团。经查，该违法集团有多个欺诈团伙，首要经过博彩、虚伪出资理财等方法施行电信网络欺诈。现在，公安机关研判发现涉案金额达数千万元，涉案人员数千名。现在已到案涉诈人员700余名，检察机关已受理移送检查起诉500余人。
8.云南怒江“8·09”电信网络欺诈案
2023年6月，云南怒江州公安机关在作业中发现缅甸勇敢“鑫帝集团”涉嫌电信网络欺诈案子头绪。经查，2018年以来，娄某某在缅甸勇敢某装备实力维护下，招募张某某等人入股，一起打造“鑫帝集团”电信网络欺诈园区，有方案、有安排地招募别人施行偷越国（边）境、电信网络欺诈等违法违法活动。经公安机关研判，该违法集团涉诈人员近千名，涉案金额数亿元，该案已捕获涉诈回流人员100余名。
最高人民检察院经济违法检察厅、公安部刑事侦办局有关负责人就联合挂牌督办第四批特大跨境电信网络欺诈违法案子答记者问
在《中华人民共和国反电信网络欺诈法》施行两周年之际，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络欺诈违法案子，向社会继续开释依法查处、从严惩治的激烈信号。最高检经济违法检察厅、公安部刑事侦办局有关负责人一起就联合挂牌督办该批案子答复记者发问。
1.为什么挑选这8个案子作为该批联合挂牌督办案子，该批案子都有哪些特色？
答：近年来，跨境电信网络欺诈违法继续多发高发，严峻影响人民大众获得感、幸福感、安全感。全国公安机关、检察机关仔细遵循落实习近平总书记重要指示指示，深化推进冲击处理作业，有用遏止此类案子快速上升气势。但是在信息网络快速展开的时代背景下，电信网络欺诈违法不断转型晋级，全体违法局势仍然严峻。
为进一步加大对跨境电信网络欺诈等违法冲击处理力度，活跃回应社会关心和司法实践需求，在冲击处理过程中，最高人民检察院、公安部加强协作协作，构成作业合力，树立完善常态化的严峻案子挂牌督办机制，先后挂牌督办三批13起特大跨境电信网络欺诈案子，继续盯梢督办，一定办案实效，并及时向社会发布案子展开状况，回应社会关心，获得杰出作用。
这次选取挂牌督办的８个案子，从案子特色看，参加人员很多，内部安排架构紧密，境内外协同勾通，涉案金额特别巨大，有的欺诈集团还触及故意伤害、不合法拘禁等严峻暴力违法，社会影响极为恶劣；从案子类型看，触及虚伪出资理财类、刷单类、虚伪博彩类等多种欺诈方法，以及包装成“工业园区”“科技园区”的电信欺诈园区，迷惑性强，根本包括现在跨境电诈的首要违法形式，具有较强的警示教育含义；从案子处理看，案子多由公安机关在侦办案子中研判发现，这关于经过研判深挖、精准核对等进行全链条冲击以及处理同类案子具有辅导含义；从案子展开看，公安机关均已捕获很多违法嫌疑人，检察机关也已受邀介入案子引导取证，为后期处理奠定杰出的作业根底。但一起，案子“金主”“主干”到案较少，且相关境外其他欺诈违法集团案子，有必要经过挂牌督办，加大警务法令协作和境外缉拿力度，强化全链条冲击。
2.此前，最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批此类案子，这三批案子的处理作用怎么？
答：2022年以来，最高检、公安部联合挂牌督办了三批13起特大跨境电信网络欺诈违法案子。公安机关、检察机关加强办案协作协作，依法从重惩治跨境电信网络欺诈和境内协同违法人员，从科罪、量刑、产业处置等各方面开释从严惩治激烈信号，构成了有力震撼效应。
一是从科罪上，依法精确确定违法集团各层级人员职责。针对挂牌督办案子违法集团内部层级多、分工巧、链条长的特色，公安机关、检察机关全面掌握违法链条的全貌和链条内部的运作方法，精确确定依附在这一链条上行为人的行为性质和职责。如，湖南“8·07”电信网络欺诈专案中的“曾某某、郭某某等人跨境电信网络欺诈案”，咱们既依法严惩违法集团首要分子、“金主”、主干成员，又对施行欺诈的“业务员”以欺诈罪清查刑事职责，还对安排偷越国（边）境的人员及为施行欺诈进行聊天养号、吸粉引流的辅佐人员均予以精确定性，依法冲击对施行欺诈起到重要支撑促进作用的共犯人员，构成有力震撼。又如重庆“6·15”电信网络欺诈专案中，除依法严惩欺诈团队成员之外，咱们对邢某某、梁某某等长时间为欺诈团队供给后勤保障服务的7名后勤安保人员，也依法以欺诈罪共犯清查法令职责。
二是从量刑上，依法从严从重惩治违法集团安排者、领导者、“金主”等要点人员。咱们深挖跨境电诈违法头绪，坚持打团伙、摧网络、挖主犯、斩链条，深挖严打安排者、领导者及暗地“金主”。如浙江金华“12·30”电信网络欺诈专案中，团队老板葛某被判处无期徒刑，掠夺政治权利终身，并处没收个人全部产业；团队负责人刘某、李某等10人被判处十年以上有期徒刑，并处分金，显示了检察机关、公安机关依法从严从重惩治跨境违法集团的坚决决计。
三是从产业处置上，一直将追赃挽损贯穿办案全过程。检察机关、公安机关加大涉案资产追缴和产业刑适用力度，尽最大尽力拯救人民大众产业丢失。如福建龙岩“4·09”电信网络欺诈专案中，公安机关扣押涉案现金及很多房、车、黄金、贵重表、虚拟钱银等价值人民币近2亿元，检察机关催促各被告人退赃退赔人民币362万余元，一起主张法院加大罚金刑适用力度，已判定案子适用罚金刑总额达人民币5167万余元，关于被告人欺诈所得资产，依法判定返还被害人。经过挂牌督办，强化涉案资产追缴，检察机关、公安机关合力“打财断血”，堵截跨境电信网络欺诈违法资金链条，尽力根除电诈违法赖以繁殖延伸的经济土壤。
3.近年来，跨境电信网络欺诈违法继续高发，冲击跨境电信网络欺诈违法难在哪里？
答：电信网络欺诈作为智能化、非触摸性违法，具有成本低、收益高、易仿制、难清查等特色，已成为当时的杰出违法之一，特别是电信网络欺诈违法集团跨国跨境快速展开，已成为全球性的冲击处理难题。一是有安排化日趋显着。零星、点状式的独立欺诈团伙越来越少，取而代之的是以工业园区、科技园区为幌子的超大违法集团。欺诈集团安排紧密、分工清晰，呈现出多职业支撑、产业化散布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有安排违法特征，并勾通当地实力躲避冲击。二是违法东西不断晋级。欺诈集团运用区块链、虚拟钱银、长途操控、同享屏幕等新技能新业态，不断更新晋级违法东西，与法令部分技能攻防对立不断加重。三是黑灰产违法境外化。跟着国内冲击力度加大，有的黑灰产团伙将整个或部分违法链条向境外搬运，有的在境内很多运用境外通讯东西或服务器设在境外的资金交易途径等，各类躲避侦办方法不断晋级。四是跨境法令协作难。不同国家和地区的法令体系和法令准则存在差异，关于电信网络欺诈违法的界说、构成要件、依据规范等不尽相同，冲击电信网络欺诈违法的双方多边法令司法协作机制有待进一步完善，跨境冲击、查询取证、人员抓捕等难度大。
4.针对当时的违法局势，办案机关采纳了哪些办法冲击惩治电信网络欺诈违法？
答：近年来，面对严峻杂乱的违法局势，全国公安机关和检察机关坚决遵循习近平总书记重要指示指示，仔细落实中心政法委的布置要求，依据《中华人民共和国反电信网络欺诈法》等法令规定，加强信息互通、个案谈判、类案研办和办案协作，完善上下一体、区域联动、快速反应的办案机制，坚决依法查处、从严惩治、协同处理电信网络欺诈及其相关违法，坚持“打防并重，防备为先”，实在维护人民大众合法权益和社会秩序安稳。
全国公安机关加强办案法令力度，依法从严惩治电信网络欺诈违法。一是全力加强世界法令协作。依托多边双方途径，公安部不间断地派作业组赴有关国家和地区展开警务法令协作，先后摧毁多个电信网络欺诈窝点，捕获并遣送一大批涉诈违法嫌疑人，对境外电信网络欺诈违法构成强壮震撼。特别是上一年7月以来，冲击缅北涉我电信网络欺诈违法专项作业获得严峻战果，5万余名电诈违法嫌疑人被移送我方，臭名远扬的缅北勇敢“四大家族”违法集团遭到毁灭性冲击，白所成、白应苍、明珍珍、魏怀仁等严峻违法嫌疑人全部抓捕到案。二是安身境内打境外。不间断安排展开集群战争，会集冲击高发类案和损害杰出的违法环节，坚决堵截违法要害链条；强力推进“断卡”举动，严厉冲击“卡头”“卡商”，最大极限揉捏违法空间；强力推进“断流”专案，加强“回流”人员研判剖析，深挖彻查境内外违法团伙，全力堵截偷渡通道；强力展开“拔钉”举动，深挖一批严峻喽罗和主干，全力缉拿境内外方针人员。三是“打防并重，防备为先”。电信网络欺诈是可防性违法，快破案不如不发案，多追赃不如不上当。公安机关坚持“打防并重，防备为先”，继续展开反诈宣扬、加强精准预警劝止、坚持大数据科技赋能，归纳采纳多种防备办法，活跃构建体系紧密的防备管控体系，全面增强大众识诈防诈“免疫力”，营建全社会反诈防诈的稠密气氛，构筑避免大众上圈套的“防火墙”，全方位织密技能反诈“防护网”。
检察机关坚持以人民为中心，活跃会同相关部分依法、从严、全链条冲击电信网络欺诈违法，有力遏止此类违法继续高发的态势，全力维护社会安稳和人民大众合法权益。一是依法从严全链条惩治电诈及相关违法人员。咱们既依法严惩违法集团首要分子、“金主”、主干，对直接施行欺诈的人员以欺诈罪清查刑事职责，还对前端为欺诈分子供给个人信息、技能支撑、引流推行等协助行为的人员，后端运用“跑分途径”、虚拟钱银进行“洗钱”等粉饰、隐秘违法所得的人员依法冲击，全链条构成有力震撼。二是依据党中心一致布置，深化展开冲击处理缅北涉我电信网络欺诈违法专项举动，向各地交办督办5万余名涉诈会集遣送人员。推进深挖彻查跨境电诈违法集团，依法从严从快惩治违法集团首要分子、暗地“金主”、主干成员。三是继续完善涉诈办案规范。聚集跨境电诈冲击处理要点问题，最高检会同最高法、公安部拟定印发《关于处理跨境电信网络欺诈等刑事案子适用法令若干问题的定见》，联合发布典型事例，针对性处理跨境电诈案子依据检查、现实确定、法令适用、方针掌握、追赃挽损等办案中杰出问题。聚集处理一般电信网络欺诈案子、生意租售银行卡和电话卡案子中的法令适用争议问题，印发办案回答或会同最高法、公安部研讨起草辅导定见，处理法令适用争议，一致法令司法规范，促进构建梯次处理形式。四是协同推进电信网络欺诈归纳处理。检察机关仔细遵循落实反电信网络欺诈法赋予的公益诉讼职责，环绕要点职业个人信息维护、“两卡”处理、企业反诈职责等，立案处理相关公益诉讼案子。加强未成年人权益网络司法维护，关于钳制、唆使、诱惑、欺诈未成年人参加电诈违法的，依法严惩，强化防备宣扬。会同公安部、工信部等联合约谈相关通讯运营商和途径企业，催促加强内部危险防控，压实反诈主体职责。
5.追赃挽损是人民大众非常重视的问题。在加大跨境电信网络欺诈违法案子追赃挽损力度方面，办案机关首要展开了哪些作业？
答：在跨境电信网络欺诈等违法案子中，活跃展开追赃挽损作业，既是广大人民大众的中心关心，也是“打财断血”、根除再犯经济根底的必定要求。检察机关、公安机关一直饯别以人民为中心的展开理念，一直把追赃挽损作为反诈作业的重中之重，贯穿办案全过程。
一是紧迫止付上圈套资金。树立完善紧迫止付机制，优化晋级途径体系，尽可能多地及时止付受害人上圈套资金。仅本年1月至10月，共紧迫止付大众上圈套资金2359亿元，使很多受害大众免受严峻经济丢失。二是进步涉案资产查扣作业质效。全面查询、检查跨境违法集团及其成员的产业状况，依法及时查询、查封、扣押、冻住涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案资产。不断完善技能方法，继续进步涉诈危险防备办法的科学性、精准性和有用性，依法及时查扣涉案资产。三是充分运用认罪认罚从宽准则。实在将认罪认罚准则与追赃挽损作业结合起来，对违法嫌疑人自动退赃退赔的，作为判别违法嫌疑人是否真挚悔罪、自愿认罚的重要规范。关于拒不退赃退赔、有退赔才能但退赔数额显着偏少的，依法从严处分。四是加大产业刑适用力度。检察机关精确掌握跨境电诈违法逐利性特色，归纳考量违法嫌疑人违法数额、违法所得、产业状况等要素，依法提出产业刑量刑主张。关于违法嫌疑人获利数额大、退赃退赔作用欠安的，主张法院依法从严判处产业刑，特别严峻的顶格判处没收产业，加大经济上赏罚力度，最大极限掠夺违法分子再犯的才能。五是加大涉案资产处置返还力度。对应当返还被害人的合法产业，权属清晰的，依法及时返还；权属不明的，在人民法院判定、裁决收效后，按份额返还被害人。一起，依据《刑事诉讼法》《关于处理跨境电信网络欺诈等刑事案子适用法令若干问题的定见》等对逃匿境外的违法嫌疑人、被告人采纳强有力的办法推进做好追赃挽损作业，依法追缴违法所得和其他涉案产业，运用法令方法最大程度为受害大众拯救经济丢失。
6.面对仍然严峻杂乱的电信网络欺诈违法活动局势，人民大众该怎么进步防备认识？能否结合办案，给咱们提出一些防备主张？
答：近年来，电信网络欺诈违法在严打高压态势下出现下降趋势，但发案仍在高位运转，局势仍然严峻杂乱。欺诈集团往往紧跟国内社会时政民生热门，随时改变欺诈方法和“话术”，具有很强的迷惑性，极易使人上当上当。咱们提示广大人民大众要实在进步识诈防诈认识，筑牢防备电信网络欺诈的防地。
一是警觉高薪诱惑出境参诈。近年来，大批电信网络欺诈违法窝点和暗地“金主”躲藏境外，他们打着高薪招聘的幌子，诱惑招募涉世未深的年轻人赴境外从事欺诈活动；一起，有的欺诈团伙还在处理操控过程中对成员施行故意伤害、不合法拘禁等严峻暴力违法行为，社会损害极端严峻。广大大众，尤其是年轻人，切莫信任招聘门槛较低、不要求外语根底、不要求相关专业技能的境外高薪招工信息，必须擦亮双眼，避免误入境外违法集团。二是坚决不做电诈“东西人”。依据法令规定，不合法生意、租借、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账号、付出账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为的单位、个人或相关安排者，或将面对惩罚、行政处分及金融惩戒、电信网络惩戒、信誉惩戒。广大大众切勿受别人诱惑迷惑施行租借出售电话卡和银行账户、贩卖个人信息、推行引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络欺诈违法活动供给协助的行为，自觉遵纪守法，坚决不做电诈“东西人”。三是紧记“三不一多”准则。避免上当上当，要紧记“三不一多”准则：即“不知道链接不点击、生疏电话不轻信、个人信息不泄漏，转账汇款多核实”，避免堕入欺诈分子精心设计的圈套。广大大众要注意妥善保管好个人信息，不随意在网络上向别人走漏自己或家人的银行账户、联系方法等，尤其是不随意参加生疏的QQ群、微信群，不要向生疏人敞开同享屏幕功用，不要依据群里人员指示供给个人信息或许进行账号密码输入等操作，牢牢守住自己的“钱袋子”，筑牢防备电信网络欺诈的心思防地。说到底，要信任“天上不会掉馅饼”，任何成功和收成都需求经过尽力和斗争来完成。
最高检、公安部联合挂牌督办第四批特大跨境电信网络欺诈犯罪案件
为进一步遏止跨境电信网络欺诈违法多发高发态势，最大极限堵截境内不法分子与境外欺诈集团勾通的违法链条，依据常态化挂牌督办作业机制，近来，最高人民检察院、公安部决议继续联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网...