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贵州高院发布9起电信网络欺诈违法及相关违法典型事例
通讯员 杨保华 李宗吾 王振栋
1月4日，极目新闻记者从湖北省公安厅得悉，2022年，湖北公安机关紧盯人民大众疾恶如仇的各类欺诈违法违法，以夏日治安冲击整治“百日举动”和“雷火—剥茧”系列专项举动为载体，用最硬的拳头掀起冲击欺诈违法违法新高潮。一起，坚持打防结合、以防为先，深化预警劝止、优化紧迫止付、实化宣传教育，最大极限削减欺诈案子产生，用最暖的关心守好大众“钱袋子”。
据通报，全省警方全年破获电诈案子21240起，打掉违法团伙1450个。全省电诈案子破案数同比上升16.66%，抓人数同比上升65.91%，发案数同比下降16.85%，大众丢失数同比下降21.92%，止付金额同比上升150.63%，返还金额同比上升14.03%，有力保护了人民大众工业安全和合法权益。
襄阳警方抄获的假冒伪劣“纪念币”（通讯员供图）
湖北公安警告欺诈分子，当即中止全部违法违法活动，自动投案自首，争夺宽大处理。警方提示广大大众，要实在进步警觉，增强防备认识，防止上当上当遭受工业丢失和不法侵害。如遭受欺诈，请当即拨打110报警。如发现相关案子头绪，可经过湖北公安“厅（局）长信箱”（湖北公安政务服务途径https://wsgaj.chutianyun.gov.cn/#/）来信供给。公安机关将仔细核对每一条头绪，一经查实将依法予以严厉冲击。
当日，警方还发布了湖北公安十大反诈事例。
一、 武汉青山虚伪网络行医案
2022年6月初，家住武汉市青山区的王女士因静脉曲张久治未愈，在网上添加了一个名叫“尹氏中医”的微信，并在“老中医”那里花2万元购买了8个阶段中药。在吃完一切药品今后，王女士的病况一点点没有缓解，客服却以阶段不行为由对王女士敷衍了事。王女士向武汉市青山区警方报警。
警方判别王女士遭受了电信网络欺诈，并在湖南衡阳捕获以嫌疑人龙某为主的违法团伙，查明这一欺诈团伙经过高价出售假劣药品，不合法牟利600余万元，上当人员触及全国多省市4200余人。
本案中，在网络上声称来自中医世家、从医30余年的“老中医”，竟然是二十出面、毫无医学布景的年青男女。他们手上都有一本现成的话术本，即使没有基础的中医常识，只要按话术本谈天，就能成功扮演老中医取得患者的信赖，然后向他们推销药品。患者花大价钱购买到的中药都是“三无”产品。
二、咸宁特大电信网络欺诈违法集团案
2022年4月至5月，咸宁公安建议“凤凰举动”，依据居民张某报警的关于“MChat”谈天APP欺诈头绪，对资金流、信息流进行归纳研判，顺藤摸瓜、顺瓜摸藤，查明一个以海南儋州籍人员为主且触及江西、广东、四川等地黑灰产的“凤凰”欺诈团伙。
结合湖北省公安厅“雷火2022—剥茧”举动布置要求，咸宁市公安局安排精干力气建立专案组，和谐省、市、县三级公安机关绑缚作战，从“凤凰”欺诈团伙切入，抽丝剥茧、循线冲击，对衍生出的洗钱水房、技能途径、引流推行等头绪打开深化研判，确定了电信欺诈、欺诈信息置顶、欺诈电话号售卖等黑灰产团伙，并派出精干警力别离赴海南儋州、四川成都、广东湛江、河源等地一致收网，打掉一个特大电信网络欺诈违法集团，捕获为该集团供给服务的多个黑灰产团伙人员62名，扣押各类涉案电子设备189台，核破案子1.1万起，涉案金额6.8亿元。
三、襄阳特大售卖假劣收藏品案
2022年7月5日，襄阳市襄州区公安局刑侦大队接到辖区王女士报警，其母亲黄某在某收藏品公司购买很多假冒伪劣“纪念币”，总价9万余元，疑似被欺诈。
襄州警方当即打开查询取证，发现违法嫌疑人郭某、陈某、展某三人合谋，注册运营“襄阳某收藏品有限公司”，以分层级、分使命的方法对老年人出售假劣收藏品来施行欺诈，警方敏捷将3人捕获。郭某等人告知，其公司内部体系存有客户信息2万余条，成交客户达600余人。襄州区公安局顺线打掉这一涉嫌养老欺诈的团伙，捕获21人，扣押涉案物品300余种4000余件，涉案金额2000万元。
四、武汉东新特大使用POS机欺诈案
2022年7月初，武汉市东湖新技能开发区警方整理警情时发现，辖区内多家商户反映，他们在武汉某智行科技公司，免费收取POS机后，上圈套了399元激活费。
东新分局敏捷建立专班查询，初步判别这家公司正在进行电信网络欺诈。查询发现，孔某的违法团伙披着科技公司外衣，打着“免费赠送”的幌子，却在正规POS机中暗植激活程序，骗取钱财。2022年7月14日下午，东新警方安排90多名警力，现场控制60多名违法嫌疑人，缉获POS机4000余部、手机130余部，涉案金额达1300余万元。这是武汉警方破获的全省首起使用POS机欺诈案。现在，以孔某为首的60多名违法嫌疑人因涉嫌欺诈罪被刑事拘留，案子还在进一步审理傍边。
五、孝感汉川蛋白虫饲养回购欺诈案
2021年11月以来，以朱某群、朱某安为首的欺诈团伙，经过注册公司，租借办公楼实体运作的方法，对外谎报公司供给“蛋白虫”“黄骨鱼”等饲养加盟，并许诺收回产品。该团伙在被害人购买“产品”后，在明知无法养活的情况下，要求其持续购买“营养液”“消毒液”，再以饲养产品不合格、不购买“营养液”合同违约等为由，拉黑受害人、拒接电话等方法施行欺诈。
2022年8月17日，孝感、汉川两级一体化作战中心深度研判、安排80余名警力捕获这一欺诈团伙的43名违法嫌疑人，收缴作案手机120余部、电脑40余台。经审查，该欺诈团伙明知公司向客户出售的蛋白虫、黄骨鱼等麦苗存活率极低，无饲养制品出售途径，且事前就不计划对制品进行收回的情况下，仍向被害人虚拟公司饲养项目存活率高、简单饲养，包存活率、包技能指导、包制品收回等噱头，以此招引客户进行饲养出资。该案涉案金额1200余万元。
六、荆门使用“黑播送”出售假药案
2022年2月，荆门市公安局在公安部布置打开的冲击管理“黑播送”“伪基站”违法违法专项举动中，发现漳河新区某山上有不合法无线电设备，后经过查询勘验，确定该设备未经同意设置、不合法占有无线调频播送频率，即为传统意义上的“黑播送”设备。该设备于每日14时至次日8时30分守时循环播映卖药广告。
荆门市公安局新式违法冲击整治中心当即安排专班对该“黑播送”设备及背面团伙深化研判，先后炸毁药品转运点，捕获架起“黑播送”推销贩卖保健药品的欺诈团伙10人，收缴“黑播送”设备及拼装零部件50余套，收缴不合法售卖的保健药品10件。该团伙在多省架起“黑播送”132套，共形成1430余人受害，涉案金额达1100万元。
七、宜昌网络兼职刷单欺诈案
2021年3月，宜昌市公安局接到男人朱某报案，称他往来了几个月的女友遽然失掉联络，微信也被对方拉黑。
接到报案，警方判别朱先生遭受了网络刷单欺诈，随即建立专案组对案子打开查询。2022年3月11日，宜昌警方在宜昌、天津、江苏和长春等地一起打开收网举动，案子共捕获违法嫌疑人14人，炸毁3个涉嫌电信欺诈团伙，扣押涉案手机1.1万多部，整理公民个人信息20余万条。
一起，一个活泼在宜昌城区从事网络黑灰工业生意的违法团伙也浮出水面，专案组当即安排30余名警力前往天津、江苏等地打开一致抓捕举动，将该条工业链完全炸毁。
八、荆州公安为企业拯救150万元丢失案
2022年1月25日，某企业出纳张某急匆匆来到荆州市公安局开发区分局窑湾派出所报警，称自己被欺诈100多万元。民警细问了解到，当日下午4时许，张某的QQ接到公司总经理蔡某约请其参加某群的邮件。入群后，张某发现群内有公司多名高层在内。这时，“蔡某”发信息，要张某给某协作客户转货款，并发来一个对公账户。张某照做，分两次转账后才发觉上圈套。
荆州警方敏捷发动电信欺诈紧迫止付程序，对涉嫌欺诈的一级对公账户上的51万余元请求冻住，建立专班侦办此案，经过转账的银行卡号等信息，确定违法嫌疑人身份信息，连续捕获4名协助信息网络违法活动罪的嫌疑人，为企业追回150万元丢失。
九、十堰房县涉疫+假充公检法欺诈案
2022年8月，全国多座城市连续打开数字人民币消费补助活动，骗子借此打出一记“防疫+数字人民币”的欺诈组合拳。房县公安局刑侦大队接到张女士报警求助，称自己被假警察经过数字人民币欺诈12万元。
民警发现张女士遭受了假充“公检法”欺诈升级版。在“疫情防控”的铺垫下，骗子从假充“疾控中心作业人员”切换至“某地警方”，然后以警方核实受害人身份为由，谎报受害人“身份信息被冒用、资金反常、涉嫌违法”，经过长途控制将受害人银行卡内的钱连续转入“数字人民币”APP，并经过5家银行数字钱包分流至嫌疑人账户，累计涉案金额近200万元。
十、十堰女子恋上“国企高管”上圈套案
42岁的惠女士在十堰运营一家服装店。2020年，她在某结交APP上结识了“某大型国企副处长”陶某，并发展为男女朋友联系。当得知陶某“与妻子离婚净身出户”的遭受后，惠女士当即转给他7000元暂时救急。
尔后，陶某在攀谈中展示的进步心深深招引了惠女士，在其甜言蜜语和“卖惨”攻势下，惠女士对男友倾囊相助，小到对方的会议差旅费、训练考试费、酒店住宿费、机票、火车票，大到开公司、买房，惠女士前前后后转给了陶某77万元，直到对方失联她才发觉上圈套。
十堰市公安局东岳分局侦办后，发现陶某经过假造作业“成果”和“职务提升态势”，为自己“刻画”勤勉进步、吃苦耐劳的形象，在交际软件上招引独身女青年重视，并经过甜言蜜语一步步锁住“猎物”，然后以婚恋为饵施行欺诈。警方在安徽省合肥市一工地将陶某捕获。
（来历：极目新闻）
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七旬老阿姨为男主播掏空70多万元养命钱
上海70多岁的毛阿姨患有脑萎缩、高血压、糖尿病、冠心病等。2022年9月底，在家中静养的她看手机时，在视频直播途径观看网名叫“三老表879”的主播，对方称自己是“漂泊歌手”，翻唱各种现代流行歌曲，还常说自己从小没有妈妈，毛阿姨便联络他称想要帮帮他。
2022年10月，“三老表879”自动约请毛阿姨碰头，他称自己姓张，今后想做野外直播，却遇到资金困难，买不起价值10万元的设备，期望毛阿姨能够“支撑”，今后会还上这笔钱。毛阿姨马上取出10万元现金交给了对方。2022年12月，“三老表879”来到上海，带着毛阿姨来到了南京西路上的劳力士门店，“熟门熟路”地挑中了一块价值10多万元的劳力士金表。在一轮十几声“干妈”的“强输出”后，被甜言蜜语哄晕了的毛阿姨又一次为“干儿子”买单。
2022年10月底，家人看到毛阿姨的手机记载后，发现光是用于购买在直播间打赏的“虚拟币”就花了10多万元。面临家人的苦心劝说，毛阿姨却理直气壮：
他从小没妈妈，长大在直播间受人欺压，真的很不幸的，我就作为善事……”
据家族不彻底统计的白叟线上打赏金额，从2022年10月至2023年12月，毛阿姨一共打赏46.5万元，其间，单月打赏之“最”为2022年10月，到达12.98万元。2023年8月，单月打赏也到达4.27万元。
2023年10月，在直播间里“竭尽花光”的她，已无力付出医疗费，才将实情告知了家人，家人出头干涉，求“三老表879”返还买设备和买名表的20多万元，但对方心情霸道，回绝还钱。直到毛阿姨的家人称将采纳法令手法，对刚才松了口：
要还手表能够，其他的钱我还过几回给白叟了，只能再转2万块。其他的，你们问途径去要！”
现在，毛阿姨和家人与“三老表879”签署《宽和协议》，拿回了手表和部分金钱。产生“追讨”作业后，“三老表879”仍旧给毛阿姨打电话、发微信，直到家人再次出头干涉后刚才作罢。毛阿姨的家族坦言，因为46.5万多元是经过视频直播途径打赏的，必须向途径申述，但维权路并不好走，一切都是线上受理，没有人工服务，毛阿姨的家人依据提示费尽九牛二虎之力递送相关信息后，依然“消息皆无”。
记者：白叟在直播间向心仪的主播打赏，到底是情感消费，仍是个人赠予？
检察官：要判别白叟的打赏行为是消费仍是赠与，要依据客观的状况进行剖析。白叟在观看直播后，产生情感共识，主播没有宣布邀约，白叟自主决议是否打赏，打赏多少礼物，打赏给哪位主播，白叟对打赏具有决议权，是一种单务独自的行为，这种行为在法令上能够被确认归于赠与行为。假如打赏设定对应必定的途径主播供给服务、体会等，这种状况下的打赏就适当于有一个对价的门槛设定，应视为一种双向合意的行为，归于消费行为。
记者：白叟在赠予别人资产时，是否需求实行相关法令手续？假如将直播间打赏看作赠予行为，受赠方是主播仍是网络途径？假如是一同受赠，途径和主播个人是否需求承当相应的法令职责？
检察官：民法典第18条规矩，成年人为彻底民事行为才干人。白叟假如精力智力正常，能够彻底辨认自己的行为，他们归于彻底民事行为才干人，能够自主分配法令规矩规模内的自有产业等权益，能够自主决议是否赠与别人资产。当然这种赠与也要满意，白叟意思表明实在、且不违背法令、行政法规的强制性规矩、不违背公序良俗这样赠与有用的其他条件。白叟假如是不能彻底辨认自己行为的约束民事行为才干人，施行的赠与行为需求经法定署理人赞同或许追认后有用，法定署理人未做表明的，视为回绝追认。
一般来说，在直播途径“打赏”要分两步，先将实在钱银兑换成虚拟钱银，再向主播发送虚拟道具。打赏后，虚拟道具的钱银价值并非直接归主播一切，而是在途径方、主播之间进行分配。客观上的受赠者包含主播和途径。一同受赠状况下，假如白叟并非实在的意思表明等，主播存在诱导等欺诈、欺诈行为，途径和主播都应该承当退赔职责。
记者：在本案中，“三老表879”是否存在欺诈行为？家族是否能够向警方报案？
检察官：从案子实际描绘上看，“三老表879”以展开野外直播要购买设备的名义找白叟借钱并许诺还钱，要判别是否存在骗借为手法的欺诈行为，要从以下几个方面搜集依据来评断：讨要打赏、借钱的理由是否存在虚拟事由的欺诈行为，主播获取钱款后的资金去向比方浪费等，主播的个人资产状况，是否有归还的才干，从主客观归纳判别，“三老表879”是否系虚拟事由骗得钱款，是否具有非法占有的目的。家族在察觉打赏钱款数额大、频率高级异常状况后，或许存在涉嫌欺诈的实际，能够寻求公力救助，能够向公安机关报案，公安机关在充沛查询取证之后，依据依据状况确认是否予以立案，是否进入司法程序。
记者：本案中，白叟的子女是否能够追回相关产业？
检察官：假如白叟打赏金额严峻超出实践才干，影响正常日子，大额出资、购买劳力士手表等显着违背公序良俗，存在拐骗等不妥或许不法行为，打赏的金额对方应当全数返还。
记者：怎么避免让晚年人进入爱情消费骗局？各方应该怎么做?
检察官：白叟往往日子交际规模会缩小，触摸面窄，触摸咱们宣扬的防备信息的途径相对较少，这就要社会、家庭承当起维护晚年人的职责，家人要多重视白叟，提示白叟，社区等也要加大对晚年人宣扬的覆盖面。帮忙晚年人认识上树立起防护屏障。一同，关于直播途径而言，也应该担负起与其盈余相对等的社会职责，途径要加强对主播的监管，也建议关于判别才干弱、认知才干阑珊的晚年人设置相应的退款机制 ，在亲属供给足够依据的确能证明打赏行为缺少实在意思表明的状况下，可予以退款，以避免构成不良的社会影响和胶葛。
记者：在帮忙一些白叟维权的过程中，咱们从直播途径了解到，一般未成年人打赏的钱能够退，精力病患者的钱也能够退。那么晚年人的钱，或许显着超出打赏人付出才干的钱该不该退？途径能否设置打赏退款机制？
检察官：视频网站应像提示“制止未成年人打赏”那样，建立显着的提示和规矩来提示白叟。途径担负起监管职责，关于途径主播的监督、途径规矩的设定。晚年人家人的陪同。
